CFTC afslutter sag mod Celsius-grundlægger
Næsten tre år efter, at Celsius kollapsede, har Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afsluttet sin civile håndhævelsessag mod grundlæggeren Alexander Mashinsky med en føderal samtykkeordre, der pålægger permanente handels- og registreringsforbud. Beslutningen markerer et nyt kapitel i efterspillet fra en kryptolåner, som reguleringsmyndighederne hævdede tiltrak omkring 20 milliarder dollars i kundemidler gennem vildledende påstande om sikkerhed og rentabilitet.
Detaljer om samtykkeordren
CFTC løste sin håndhævelsesaktion mod Alexander Mashinsky, grundlægger og tidligere CEO for Celsius Network LLC, efter at en føderal domstol indgik en samtykkeordre den 18. juni. Ordren pålægger permanente handels- og registreringsforbud og forbyder fremtidige overtrædelser af visse anti-svindelbestemmelser. Den amerikanske distriktsdomstol for den sydlige del af New York indgik ordren næsten tre år efter, at Celsius indgav konkursbegæring.
CFTC’s klage hævdede, at Celsius modtog kundemidler, der samlet set havde en værdi af omkring 20 milliarder dollars gennem sin digital aktiebaserede finansieringsplatform. CFTC-ordren henviser til Commodity Exchange Act (CEA) og siger:
“Samtykkeordren forbyder permanent Mashinsky fra yderligere overtrædelser af visse anti-svindelbestemmelser i CEA og CFTC-reglerne og pålægger permanente handels- og registreringsforbud mod ham.”
Misrepræsentation og svindel
Kunder brugte Celsius til at samle digitale aktiver, som virksomheden anvendte til at generere indtægter, hævdede reguleringsmyndighederne. Celsius påstod angiveligt at returnere den indtægt gennem ugentlige renteudbetalinger eller “belønninger”, mens de markedsførte platformen som et sikrere alternativ for indehavere af digitale aktiver. CFTC indgav sin klage mod Celsius og Mashinsky den 13. juli 2023.
Agenturet hævdede, at fra 2018 til mindst juni 2022 svindlede Mashinsky og Celsius hundredtusindvis af kunder ved at misrepræsentere platformens sikkerhed, rentabilitet og overholdelse af reglerne. Reguleringsmyndighederne hævdede, at Mashinsky promoverede Celsius gennem offentlige videoer, blogindlæg, livestreams, sociale medieindlæg og virksomhedens hjemmeside. Han fremhævede Celsius som et “sikkert” alternativ, der ligner en traditionel bank for kundernes digitale aktiver, mens han lovede høje renteudbetalinger på indskud.
Celsius brugte stadig mere risikable investeringsstrategier for at opfylde lovede afkast, hævdede CFTC. Disse strategier omfattede millioner af dollars i usikrede lån og uregulerede decentraliserede finansieringsaftaler, selvom virksomheden fortsatte med at fortælle kunderne, at deres aktiver var sikre og tjente belønninger. CFTC bemærkede:
“Den 17. juli 2023 indgik retten en samtykkeordre om permanent forbud mod Celsius, hvilket efterlod Mashinsky som den eneste tilbageværende sagsøgte.”
Andre retssager og konsekvenser
Føderale agenturer forfulgte også Celsius og Mashinsky gennem separate handlinger. Securities and Exchange Commission (SEC) anklagede Celsius og Mashinsky i juli 2023 for svindel, uregistrerede værdipapirudbud, falske og vildledende investorudtalelser samt manipulation af CEL-tokenmarkedet. Federal Trade Commission (FTC) indgav også en sag om forbrugerbeskyttelse relateret til Celsius. Celsius indgik en aftale, der omfattede et permanent forbud mod at håndtere forbrugeraktiver, mens FTC hævdede, at virksomheden vildledte forbrugerne om sikkerheden af kundernes indskud og sundheden i sin forretning.
Kriminalanklagere forfulgte separat Mashinsky for relateret adfærd. Den amerikanske anklagemyndighed for den sydlige del af New York indgav en parallel sag den 11. juli 2023, og Mashinsky erklærede sig skyldig den 3. december 2024 for én anklage om varer svindel og én anklage om værdipapir svindel. CFTC bemærkede:
“Den 8. maj 2025 blev Mashinsky idømt 12 års fængsel og beordret til at betale en bøde på 50.000 dollars samt konfiskering af 48.393.446 dollars for at have begået varer svindel og værdipapir svindel hos Celsius.”
Anklagere sagde, at Celsius havde omkring 25 milliarder dollars i aktiver på sit højeste i efteråret 2021. Før platformen stoppede udbetalinger den 12. juni 2022, trak Mashinsky 8 millioner dollars værd af sine egne ikke-CEL aktiver, mens hundredtusindvis af kunder havde 4,7 milliarder dollars i utilgængelige aktiver. En føderal dommer indgik denne uge en dom på 4,72 milliarder dollars mod Alex Mashinsky, grundlægger og tidligere CEO for det kollapsede Celsius.
