Alex Mashinsky Udelukket fra Kryptovaluta- og Værdipapirvirksomheder
Alex Mashinsky, medstifter og tidligere CEO for Celsius, er blevet permanent udelukket fra kryptovaluta- og værdipapirvirksomheder som følge af en aftale med New York, der blev offentliggjort den 9. oktober. Aftalen følger efter investorers tab relateret til vildledende sikkerhedsgarantier og kan medføre, at han skal betale op til 35 millioner dollars i betingede betalinger.
Aftalens Indhold
Mashinsky står over for et permanent forbud mod aktiviteter inden for kryptovaluta, værdipapirer og råvarer efter en aftale indgået den 8. oktober. New Yorks justitsminister, Letitia James, har sikret, at Mashinsky ikke længere kan deltage i ledelsespositioner, investeringsrådgivning, betalt finansiel kommentar, promoveringer eller arbejde med at tiltrække kunder til digitale aktivvirksomheder. Aftalen binder Mashinsky personligt, og dens forretningsrestriktioner gælder uden geografiske begrænsninger.
Retshandlinger og Forbud
Statsretten har jurisdiktion til at håndhæve ordren, og justitsministeren kan forfølge enhver overtrædelse gennem civil eller strafferetlig foragt. Aftalen undtager Mashinskys personlige køb og salg, men denne undtagelse ophæver ikke eksisterende føderale forbud. Tidligere handlinger inkluderer en aftale med Federal Trade Commission (FTC), der blev indgået den 28. april, som begrænsede markedsføring og salg relateret til aktiver. Mashinsky er også underlagt en ordre fra Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der blev indgået den 12. juni og offentliggjort den 18. juni, som pålægger permanente handels- og registreringsforbud.
Udtalelser fra Justitsministeren
“Jeg vil ikke tillade svindlere at bruge kryptovalutaer til at udnytte intetanende New Yorkere.”
Hendes kontors retssag mod Mashinsky begyndte den 5. januar 2023 og anklagede ham for at have vildledt hundredtusindvis af indskydere, herunder mere end 26.000 New Yorkere, om platformens sikkerhed, mens han skjulte tab fra risikable investeringer.
Økonomiske Konsekvenser
Mashinskys potentielle betalinger til New York afhænger af to separate betingelser vedrørende føderal aktivbeslaglæggelse og fængsel. Aktivbeslaglæggelse kræver, at man overgiver penge eller ejendom forbundet med en forbrydelse til regeringen. Under de betingede betalingsbetingelser vil han skylde staten 25 millioner dollars, medmindre han betaler 10 millioner dollars til det amerikanske justitsministerium under sin føderale beslaglæggelsesordre.
Kvalificerende betalinger foretaget efter den 20. maj 2025 tæller med i kravet på 10 millioner dollars. En separat dom på 10 millioner dollars opfyldes ved at fuldføre sin fængselsstraf under de specifikke betingelser i aftalen. En reduceret eller omstødt dom, medfølende løsladelse, domskreditter og visse tidlige løsladelses- eller hjemmefængselsprogrammer kan udløse denne betaling.
Aktuel Status
Mashinsky afsoner i øjeblikket sin 12-årige føderale fængselsstraf, der blev pålagt den 8. maj 2025, efter hans tilståelse til råvarebedrageri og værdipapirbedrageri. Den strafferetlige domstol beordrede ham også at betale 48.393.446 dollars og pålagde en bøde på 50.000 dollars samt tre års overvåget løsladelse.
Celsius manglede de strenge føderale og statslige krav, der gælder for banker, på trods af Mashinskys gentagne forsikringer om banklignende sikkerhed. Han undlod også at registrere sig i de krævede roller inden for værdipapirer og råvarer, rapporterede James’ kontor.
Konsekvenser for Kunderne
Den føderale bedragerisag detaljerede separat køb, der kunstigt opblæste CEL, platformens egen kryptovaluta-token. Mashinsky tjente cirka 48 millioner dollars på tokensalg, mens han offentligt hævdede, at han ikke solgte. Platformens sammenbrud efterlod nogle kunder med tab, der repræsenterede års opsparing eller penge lånt mod ejendom. En New Yorker pantsatte to ejendomme for at investere; en handicappet veteran mistede 36.000 dollars, som han havde sparet op i næsten et årti.
Løfter om høje afkast og lav risiko er blandt de anerkendte advarselssignaler for kryptovaluta-investeringer. Tilbagebetalinger begyndte efter, at Celsius kom ud af konkurs den 31. januar 2024 under en omstruktureringsplan, der gav kryptovaluta og kontanter til kreditorer. James’ kontor rapporterede, at udbetalingerne oversteg 3,4 milliarder dollars frem til august. Separat blev Celsius’ grundlæggere og ledere pålagt at betale 16,5 millioner dollars til Federal Trade Commission for at løse anklager om vildledende indskudssikkerhedsgarantier.
