Kryptovaluta og Pengevask i Storbritannien
De britiske myndigheder har intensiveret indsatsen for at nedbryde kryptovaluta-relaterede pengevaske-netværk og advarer om, at kontantkurere er et vitalt led mellem ulovlige kontanter og digitale aktiver.
Udtalelser fra NCA
Sal Melki, vice direktør for økonomisk kriminalitet ved National Crime Agency (NCA), sagde, at kurere er “intrinsiske” for globale vaskeoperationer, der ofte er afhængige af kryptovaluta-børser og mixere for at skjule ulovlige midler.
“De er i vores samfund og får det kriminelle økosystem til at fungere – for hvis du ikke kan profitere af dine forbrydelser, hvorfor så overhovedet gøre det?”
Operation Destabilise
Nedslaget kommer, da retshåndhævelse fremhæver, hvordan traditionel kontantsmugling i stigende grad er sammenflettet med digitale aktiver. NCA hævder, at det kriminelle netværk indsamler “beskidte” kontanter genereret fra narkotikahandler, våbenleverancer og organiseret immigrationskriminalitet og konverterer disse til “rene” kryptovalutaer mod et gebyr.
Dette system, tilføjer NCA, er en del af et globalt økosystem, der faciliterer organiseret kriminalitet, sanktionsevasion og endda pengevaske-tjenester for den russiske stat.
Resultater og Offentlig Kampagne
Siden lanceringen af “Operation Destabilise” har retshåndhævelsen foretaget 128 anholdelser, og mere end 32,75 millioner dollars (£25 millioner) i kontanter og kryptovaluta er blevet beslaglagt i Storbritannien alene. Efterretninger fra operationen har også gjort det muligt for NCA’s internationale partnere at beslaglægge cirka 27 millioner dollars i beslaglæggelser uden for Storbritannien.
Ud over anholdelser og beslaglæggelser har de britiske myndigheder for nylig lanceret en offentlig oplysningskampagne med beskeder, der vises på servicestationer over hele Storbritannien.
“Dit valg er enkelt: enten stop dette arbejde, eller forbered dig på at møde en af vores officerer og realiteten af dine valg. Let penge fører til hård tid.”
Advarslen understreger den voksende bekymring for, at kryptovalutas rolle i vaskeordninger udvides, med kontantkurere der fungerer som den essentielle bro mellem blockchain-transaktioner og det fysiske finansielle system.
