Canadas Indsats Mod Hvidvaskning af Penge
Canadas finansielle efterretningsenhed, Financial Transactions and Analysis Centre (FINTRAC), har tilbagekaldt registreringerne af 23 kryptovaluta-serviceudbydere i en enkelt håndhævelsesaktion tirsdag. Dette markerer en optrapning i landets indsats mod hvidvaskning af penge, der retter sig mod digitale aktivvirksomheder.
Erklæring fra Finansministeren
Landets finansminister, François-Philippe Champagne, annoncerede nyheden i en erklæring tirsdag og bemærkede, at denne aktion repræsenterer “en betydeligt øget handlingshastighed”. Han tilføjede, at den canadiske regering “vil opretholde dette momentum”.
Berørte Virksomheder
To af de berørte virksomheder opererede udelukkende fra udenlandske jurisdiktioner: Finast, registreret i Slovakiet, og Commerce Plex, registreret i Storbritannien. Begge virksomheder tilbød også traditionelle valutavekslings- og pengeoverførselstjenester ved siden af deres kryptovaluta-aktiviteter.
Årsager til Tilbagekaldelse
Ifølge FINTRAC’s hjemmeside kan registreringer blive tilbagekaldt af en række overholdelsesfejl, herunder:
- manglende rettidig respons på informationsanmodninger
- uegnethed til registrering
- manglende opdatering af optegnelser i rette tid
Strammere Reguleringer
Håndhævelsesaktionen følger Canadas stadig strammere tilgang til overholdelse af kryptovaluta, herunder FINTRAC’s rekordbøde på 14 millioner dollars (19,5 millioner CAD) pålagt kryptobørsen KuCoin i september 2025 for overtrædelser af reglerne mod hvidvaskning af penge. Denne rekord blev brudt blot en måned senere, da FINTRAC pålagde en bøde på 126 millioner dollars (176,9 millioner CAD) til kryptoplatformen Cryptomus for dens manglende rapportering af mistænkelige transaktioner relateret til udnyttelse af børn, ransomware og unddragelse af sanktioner.
Fremtidige Foranstaltninger
“Vores regering vil fortsætte med at overvåge og forfølge nye foranstaltninger for at imødegå risici, der er forbundet med virtuelle valuta-virksomheder, såsom kryptovaluta MSB’er og kryptovaluta-automater, som kan bruges til at lette hvidvaskning af penge og svindel,” sagde Champagne.
