Phishing-scheme i Brooklyn
En 23-årig beboer i Brooklyn, Ronald Spektor, er blevet tiltalt i 31 tilfælde for angiveligt at have drevet et phishing-scheme, der stjal cirka $16 millioner fra næsten 100 Coinbase-brugere. Han er blevet anklaget for forbrydelser, herunder førstegrads stort tyveri og hvidvaskning af penge.
Metoder og anklager
Brooklyn District Attorney’s Office oplyste, at Spektor, som opererede online under et alias, angiveligt udgav sig for at være en repræsentant fra Coinbase. Han skulle angiveligt have fortalt brugerne, at deres midler var i fare for at blive hacket og overbevist dem om at overføre deres kryptovaluta til en wallet, han kontrollerede. Spektor skulle derefter angiveligt have tømt de overførte konti og hvidvasket de stjålne midler gennem kryptovaluta-mixere, online swap-platforme og gambling-sider.
“Denne tiltale anklager den tiltalte for at have drevet et langvarigt social engineering-svindel, der udgjorde et digitalt røveri mod mange kryptoinvestorer over hele landet. Han skulle angiveligt have narret mange intetanende mennesker til at overføre deres livsopsparinger til wallets, han kontrollerede, brugt deres hårdt tjente penge på online gambling og derefter pralet af sine succesfulde tyverier,” sagde Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez.
Ofre og genvundne midler
Myndighederne har genvundet cirka $105.000 i kontanter og $400.000 i kryptovaluta, der er knyttet til Spektor, mens Brooklyn DA’s Office fortsætter med at arbejde på at finde yderligere stjålne midler. Desuden har efterforskere interviewet mere end 70 ofre, hvoraf mange sagde, at de blev kontaktet af nogen, der udgav sig for at være en repræsentant fra Coinbase.
Den tiltalte skulle angiveligt have overbevist brugerne om at overføre deres kryptovaluta til wallets under hans kontrol. Når de var overført, blev de stjålne aktiver angiveligt hvidvasket gennem flere kryptovaluta-børser, konverteret til kontanter, brugt til gambling eller brugt på gavekort og andre digitale aktiver, hvor betydelige dele blev sendt til online gambling-platforme og butikker.
Efterforskning og beviser
Efterforskerne knyttede scheme til Spektor gennem blockchain-analyse, transaktionsoptegnelser, digital retsmedicin og beviser indsamlet via ransagningskendelser. Hans hjem IP-adresse blev knyttet til flere af de berørte wallets. Undersøgelsen fandt også, at han angiveligt rekrutterede andre på online fora til at agere som social engineers og offentligt pralede om sine ulovlige aktiviteter.
Spektors ofre var placeret over hele USA, herunder en beboer i Californien, der rapporterede tab på over $1 million og en anden person, der angiveligt mistede over $900.000.
“Vi er taknemmelige for District Attorney Gonzalez og Brooklyn District Attorney’s Office for deres partnerskab og utrættelige arbejde for at beskytte ofrene. I denne sag støttede Coinbase efterforskningen ved at hjælpe med at identificere gerningsmanden og de kunder, han svindlede, ved at give beviser for at sikre, at han kunne blive tiltalt, og ved at hjælpe retshåndhævelsen med at spore og genvinde midler knyttet til det svigagtige phishing-scheme,” sagde Coinbases Chief Legal Officer, Paul Grewal. “Vi er forpligtet til at beskytte vores kunder og arbejde hånd i hånd med retshåndhævelsen for at holde svindlere ansvarlige og hjælpe med at bringe retfærdighed til dem, de skader,” tilføjede han.
Om forfatteren
Michaela er en nyhedsskribent med fokus på kryptovaluta og blockchain-emner. Hun prioriterer grundig forskning og nøjagtighed for at afdække interessante vinkler og sikre engagerende rapportering. Som en livslang bogelsker anvender hun sin passion for læsning til dybt at udforske den konstant udviklende kryptoverden.
Følg på X
Følg på Instagram
