Domfældelser i Brasilien for Pengevask
Brasiliens føderale anklagemyndighed (MPF) har sikret domfældelser mod 14 personer involveret i en pengevaskeordning på 508 millioner reais (ca. 95 millioner dollars), der er relateret til international narkotikahandel og voldelige forbrydelser.
Kryptovalutaens Rolle
Myndighederne bemærker, at en stor del af de ulovlige midler blev kanaliseret gennem kryptovalutamarkedet. Ifølge en officiel erklæring fra MPF opererede det kriminelle netværk mellem april 2019 og juli 2024 ved at bruge et netværk af skuffeselskaber baseret i Uberlândia, som var knyttet til associerede i Foz do Iguaçu, for at skjule midler relateret til international narkotikahandel og voldelig ejendomskriminalitet, herunder løsesumsbetalinger.
Organisationens Struktur
Anklagerne oplyste, at organisationen havde en højt koordineret struktur og, på trods af at den var forankret i Uberlândia, udvidede sine operationer på tværs af flere brasilianske stater. Gruppens primære mål var at skjule arten, kilden, strømmen og ejerskabet af aktiver genereret gennem international narkotikahandel og voldelig ejendomskriminalitet, herunder løsesumsbetalinger knyttet til en kidnapningssag i Rio de Janeiro.
Skuffeselskaber og Transaktioner
De seks involverede skuffeselskaber, som hævdede at operere inden for sektorer som fødevarehandel og kvægavl, skulle angiveligt have behandlet millioner af dollars i transaktioner, der langt oversteg, hvad deres erklærede forretningsaktiviteter ville retfærdiggøre. Ifølge efterforskere blev disse virksomheder drevet af udnævnte “frontmænd”, der tjente til at maskere organisationens sande controllere.
Metoder til Pengevask
Desuden detaljerede anklagerne et sofistikeret system til skjul, idet de bemærkede, at organisationen stolede på fragmenterede og uregelmæssige banktransaktioner, brugen af et parallelt internationalt remitteringsnetværk kendt som “dólar-cabo”, samt overførsel af betydelige midler til kryptovalutamarkedet.
Integration af Ulovlige Indtægter
Under integrationsfasen af pengevaskeordningen blev ulovlige indtægter konverteret til aktiver af høj værdi, der kunne genintroduceres i den formelle økonomi. Disse omfattede luksusejendomme i Uberlândia, dyre fly og køretøjer samt andre finansielle instrumenter som VGBLs og kapitaliseringsobligationer. Et fly blev endda registreret i navnet på en lille badetøjsbutik, der blev brugt som front.
Betydningen af Domfældelserne
Dommen bemærkede også, at operationen involverede fremstilling af dokumenter for at opretholde udseendet af legitim forretningsaktivitet, hvilket gjorde det muligt for gruppen at åbne bankkonti og udføre usædvanlige finansielle transaktioner uden øjeblikkelig opdagelse.
Domfældelsen af disse 14 personer markerer en af Brasiliens mest betydningsfulde retsforfølgelser, der forbinder organiseret kriminalitet, pengevaske og kryptovaluta, og sætter fokus på landets stigende fokus på håndhævelse af finansielle forbrydelser og tilsyn med digitale aktiver.
