Paxful Holdings Inc. Indgår Aftale om Skyld
Paxful Holdings Inc., virksomheden bag en peer-to-peer Bitcoin-børs, der lukkede i 2023, har indgået en aftale om at tilstå skyld til føderale anklager og betale en straffesum på $4 millioner til det amerikanske justitsministerium. Dette kommer oveni en civil straf på $3,5 millioner, der blev pålagt af Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tirsdag.
Virksomhedens Kriminelle Aktivitet
Virksomheden faciliterede cirka $3 milliarder i handler mellem 2017 og 2019 og tjente over $29 millioner i indtægter, mens den bevidst muliggør kriminel aktivitet, ifølge justitsministeriet. Paxful fungerede som en peer-to-peer børs, hvor brugere handlede Bitcoin og andre kryptovalutaer for fiat-valuta, forudbetalte kort og gavekort.
“Paxful tjente millioner af dollars delvist ved bevidst at flytte kryptovaluta til fordel for svindlere, afpresserne, pengevaskere og udbydere af prostitution,” sagde fungerende assisterende justitsminister Matthew R. Galeotti fra justitsministeriets kriminelle afdeling i en erklæring.
Den tiltalte tiltrak sin kriminelle klientel ved at promovere sin mangel på anti-pengevaske-kontroller og sin bevidste beslutning om ikke at identificere sine kunder. Bemærkelsesværdigt behandlede Paxful transaktioner for Backpage, en ulovlig reklameplatform for prostitution, der blev beslaglagt af justitsministeriet i 2018. Mellem 2015 og 2022 flød næsten $17 millioner i Bitcoin fra Paxful til Backpage og lignende sider, hvilket genererede mindst $2,7 millioner i overskud for Paxful.
Overtrædelser og Straffe
Virksomhedens grundlæggere fejrede angiveligt “Backpage-effekten”, der drev deres forretningsvækst. Justitsministeriet oplyste, at platformen også faciliterede transaktioner involverende sanktionerede lande, herunder Iran, Nordkorea og Venezuela, og behandlede over $500 millioner i mistænkelig aktivitet. På trods af at være opmærksom på kriminel adfærd på sin platform, undlod Paxful at indgive de krævede rapporter om mistænkelig aktivitet og misrepræsenterede anti-pengevaske-politikker over for tredjeparter.
Paxful tilstod skyld i tre konspirationsanklager: overtrædelse af Travel Act ved at promovere ulovlig prostitution, drift af en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed og overtrædelse af kravene i Bank Secrecy Act. Selvom den passende straf blev beregnet til $112,5 millioner under de gældende strafferetlige retningslinjer, fastslog justitsministeriet, at Paxful kun rimeligt kunne betale $4 millioner.
Derudover vurderede FinCEN en civil straf på $3,5 millioner mod Paxful for vilkårlige overtrædelser af Bank Secrecy Act. Virksomheden modtog noget kredit for at samarbejde med efterforskere og implementere afhjælpende foranstaltninger efter at have afsluttet ledelsen, der var ansvarlig for overtrædelserne. Straffens fastsættelse er planlagt til den 10. februar 2026.
Paxfuls medstifter og tidligere CTO Artur Schaback tilstod skyld i juli 2024 til anklager, der stammer fra den samme plan.
