Undersøgelse af Iranske Netværk og Binance
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har indledt en undersøgelse af, hvorvidt iranske netværk har brugt kryptobørsen Binance til at omgå amerikanske sanktioner, ifølge en rapport fra The Wall Street Journal.
Fokus på Digitale Transaktioner
Undersøgelsen fokuserer på digitale transaktioner, der angiveligt har sendt mere end 1 milliard dollars gennem platformen, hvilket potentielt har hjulpet med at finansiere finansielle netværk knyttet til Iran-støttede grupper. Kilder med kendskab til sagen har fortalt avisen, at føderale efterforskere har kontaktet personer med viden om transaktionerne for at anmode om interviews og indsamle beviser.
Myndighedernes Fokus
Myndighederne har endnu ikke bekræftet, om undersøgelsen retter sig mod Binance selv for mulig forkert adfærd, eller om den udelukkende fokuserer på brugere, der muligvis har udnyttet platformen til at omgå sanktioner. Undersøgelsen følger en intern Binance-undersøgelse af mistænkelig aktivitet knyttet til en betalingsformidler, der angiveligt har faciliteret overførsler fra kinesiske kunder til kryptovaluta-tegnebøger forbundet med iransk-knyttede netværk.
Binances Respons
Binance har oplyst, at de samarbejdede med retshåndhævelse og til sidst lukkede kontoen knyttet til disse transaktioner. Børsen har desuden oplyst, at efterfølgende gennemgange kun fandt, at omkring 24 millioner dollars strømmede ind i tegnebøger forbundet med Irans Islamiske Revolutionsgarde, hvilket er langt mindre end de oprindelige estimater knyttet til det bredere netværk.
Regulatoriske Bekymringer
Undersøgelsen sætter Binance tilbage i det regulatoriske rampelys, efter at virksomheden indgik en forligsaftale på 4,3 milliarder dollars med amerikanske myndigheder i 2023 over overtrædelser af anti-hvidvaskningslovgivning og sanktioner. Børsen fastholder, at den overholder internationale sanktionslove og ikke handler direkte med sanktionerede enheder.
“Den seneste undersøgelse fremhæver de vedvarende bekymringer blandt regulatorer om, hvordan kryptovalutaer og globale børser kan bruges til at flytte midler på tværs af grænser, på trods af finansielle restriktioner.”
Justitsministeriet har ikke offentligt kommenteret undersøgelsen, og det er stadig uklart, om den vil resultere i formelle anklager eller regulatoriske tiltag.
