Kryptovalutaudvekslingen Binance under granskning
Kryptovalutaudvekslingen Binance står over for fornyet granskning efter rapporter om, at flere compliance-efterforskere er blevet afskediget efter interne fund relateret til transaktioner knyttet til Iran. Denne udvikling sker i takt med bredere ændringer inden for udvekslingens compliance-struktur og offentlige kommentarer fra den tidligere CEO, Changpeng Zhao.
Transaktioner relateret til Iran
Ifølge en rapport fra Fortune identificerede efterforskere på Binances compliance-team mere end 1 milliard USD i transaktioner relateret til enheder knyttet til Iran mellem marts 2024 og august 2025. Transaktionerne involverede angiveligt stablecoin Tether på Tron blockchain.
Afskedigelser og interne undersøgelser
Efter at interne rapporter blev indsendt, blev mindst fem efterforskere afskediget fra slutningen af 2025. De afskedigede medarbejdere omfattede personer med baggrund i retshåndhævelse i Europa og Asien, hvoraf flere havde lederroller relateret til finanskriminalitetsundersøgelser og overholdelse af sanktioner. Den præcise grund til deres afskedigelse er ikke blevet bekræftet offentligt.
“Som en politik kan vi ikke kommentere igangværende undersøgelser. Binance er forpligtet til at overholde alle gældende sanktionslove.”
En talsmand for virksomheden tilføjede, at medarbejdere, der overtræder virksomhedens politik, kan blive afskediget, og at dens compliance-teams forbliver aktive. De rapporterede afskedigelser fandt sted, mens Binance forbliver under en regeringspålagt overvågning efter sin 2023-forlig med de amerikanske myndigheder.
Changpeng Zhaos kommentarer
Changpeng Zhao, kendt som CZ, reagerede offentligt på rapporten. Han udtalte, at han ikke kender detaljerne, men stillede spørgsmålstegn ved den præsenterede fortælling.
“Jeg driver ikke længere Binance, men som tidligere CEO ved jeg, at de kører HVER transaktion gennem flere tredjeparts AML-værktøjer,”
skrev Zhao på sociale medier. Han bemærkede også, at de samme AML-værktøjer bruges af retshåndhævende myndigheder.
Binance’s forpligtelser og fremtidige planer
I 2023 erklærede Binance sig skyldig i overtrædelser af anti-hvidvaskning og sanktioner og accepterede at betale 4,3 milliarder USD i bøder. Zhao erklærede sig også skyldig i ikke at have implementeret tilstrækkelig overvågning og afsonede senere en fire måneders straf. Han trak sig som CEO, og Binance udnævnte Richard Teng som sin efterfølger.
Efter forliget i 2023 lovede Binance at forbedre compliance-kontroller og udvide sin interne overvågning. I november 2024 annoncerede udvekslingen planer om at øge sin compliance-personale med 34% til 645 medarbejdere.
Politisk kontekst og sikkerhedstrusler
Tidspunktet for begivenhederne falder sammen med politiske udviklinger i USA. Som Coinpaper rapporterede, gav præsident Donald Trump Zhao en benådning i oktober 2025 relateret til hans tidligere domfældelse. Binance har også engageret lobbyister i Washington og støttet krypto-initiativer knyttet til World Liberty Financial.
Adskilt fra compliance-problemet blev Binance Frankrigs leder, David Princay, mål for et forsøg på indbrud den 12. februar. Ifølge lokalpolitiet trængte tre maskerede mænd ind i en boligbygning i Val-de-Marne på udkig efter lederen. De lykkedes ikke med at finde ham og forlod stedet med to mobiltelefoner.
Myndighederne rapporterede, at den samme gruppe senere forsøgte et andet indbrud i Vaucresson, men målte den forkerte adresse. Politiet sporede de mistænkte ved hjælp af overvågningsoptagelser og anholdt dem på Lyon Perrache station. Yi He, medstifter af Binance, bekræftede, at medarbejderen og hans familie er sikre, og at virksomheden samarbejder med retshåndhævelsen.
