Binance Afviser Anklager om Transaktioner med Iran
Binance har afvist anklager om, at deres platform har tilladt transaktioner relateret til enheder i Iran. Børsen udsendte et svar den 6. marts på et brev sendt af Richard Blumenthal vedrørende overholdelse af sanktioner og kontrol med hvidvaskning af penge. Forespørgslen henviste til flere nylige medieoplysninger. Binance hævder, at disse rapporter indeholder falske og uunderbyggede påstande om deres overholdelsesprogram.
Virksomheden oplyser, at de driver en omfattende overholdelsesoperation for at forhindre sanktionerede brugere i at få adgang til platformen. Identitetsbekræftelse er påkrævet for hver bruger, og personer bosiddende i Iran har ikke lov til at bruge børsen. Ifølge Binance er der investeret millioner af dollars i overholdelsesinfrastruktur i de seneste år. Overholdelsesteamet inkluderer nu mere end 1.500 fagfolk verden over, hvor mange fokuserer på overvågning af sanktioner, efterforskning af finansielle forbrydelser og kontrol med finansiering af terrorisme.
“Vi har frivilligt svaret på senator Blumenthals brev, som henviser til de ærekrænkende anklager og påstande, der først blev rapporteret af The Wall Street Journal. Vi tager disse anklager alvorligt, da de misrepræsenterer både det arbejde, vi udfører hver dag, og de betydelige fremskridt, vi har gjort,” sagde en talsmand fra Binance.
Mere end 25 overvågningsværktøjer anvendes til at screene brugere og gennemgå transaktioner. Kontrol ved kundeoptagelse, sanktionsovervågning og adfærdsanalyse anvendes også til at opdage mistænkelig aktivitet. Når der opstår bekymringer, gennemgås sagerne, og information kan deles med retshåndhævende myndigheder.
Virksomheden fremhævede også sit samarbejde med efterforskere. I 2025 alene håndterede Binance mere end 71.000 anmodninger fra retshåndhævende myndigheder. I løbet af de sidste tre år har myndighederne beslaglagt mere end 752 millioner dollars med hjælp fra børsen. Blockchain-analyse data nævnt af Binance viser et fald i eksponeringen over for tegnebøger relateret til ulovlig aktivitet. Mellem januar 2024 og juli 2025 faldt andelen af børsvolumen forbundet med sådanne tegnebøger fra 0,284% til 0,009%.
Forespørgslen nævnte også to handelsenheder, Hexa Whale og Blessed Trust, som blev rapporteret at have indirekte eksponering over for tegnebogadresser med mulige forbindelser til Iran. Binance sagde, at de blev opmærksomme på disse bekymringer efter at have modtaget anmodninger fra retshåndhævende myndigheder i 2025. Efterforskninger blev derefter udført af børsens interne team. Transaktionsoptegnelser blev gennemgået, og brugerinformation blev givet til myndighederne. Efter at gennemgangene var afsluttet, blev begge enheder fjernet fra platformen. Hexa Whale blev afmeldt i august 2025, mens Blessed Trust blev fjernet i januar 2026.
Binance sagde, at de ikke er klar over nogen konto på børsen, der direkte har transakteret med en Iran-baseret enhed. Virksomheden afviste også påstande om, at den havde identificeret tusindvis af iransk-relaterede konti. Binance understregede, at de aldrig har truffet en sådan afgørelse og bemærkede, at ethvert forsøg på at omgå beliggenhedsrestriktioner ved hjælp af en VPN overtræder deres servicevilkår. Binance sagde, at de undersøger troværdige risici, fjerner konti når det er nødvendigt, og arbejder sammen med myndighederne for at imødegå potentiel misbrug af deres platform.
