Binance og Mistænkelige Transaktioner
Lækede filer viser, at Binance lod $1,7 milliarder bevæge sig gennem 13 mistænkelige konti — herunder $144 millioner efter sin $4,3 milliarder indrømmelsesaftale i USA — på trods af advarsler om terrorfinansiering og usædvanlig loginaktivitet. Binance tillod hundreder af millioner dollars at passere gennem konti, der var flaget for mistænkelig aktivitet, efter en $4,3 milliarder forlig med de amerikanske myndigheder i 2023, rapporterede Financial Times torsdag.
Internationale Transaktioner og Mistænkelige Konti
Rapporten, baseret på interne filer, som avisen har gennemgået, angav, at konti med røde flag fortsatte med at handle på platformen, efter at Binance indgik en indrømmelsesaftale med det amerikanske justitsministerium i november 2023. De lækkede data dækker transaktioner fra 2021 til 2025, ifølge Financial Times.
Avisen nævnte en konto registreret til en beboer i et venezuelansk slumområde, der bevægede cirka $93 millioner gennem Binance over fire år. Nogle af disse midler stammede fra et netværk, der senere blev anklaget af de amerikanske myndigheder for hemmeligt at overføre penge til Iran og Libanons Hizbollah, ifølge rapporten.
Uautoriseret Aktivitet og Konto Kompromittering
En anden konto, registreret til en 25-årig venezuelansk kvinde, modtog mere end $177 millioner i kryptovaluta over to år og ændrede sine tilknyttede bankoplysninger 647 gange på 14 måneder, cyklende gennem næsten 500 unikke konti på tværs af flere lande, ifølge Financial Times.
Stefan Cassella, en tidligere amerikansk føderal anklager, fortalte Financial Times, at aktiviteten mindede om en uautoriseret pengeoverførselsvirksomhed.
Undersøgelsen afslørede eksempler på loginaktivitet, der syntes fysisk umulig. En konto knyttet til en venezuelansk bankmedarbejder viste adgang fra Caracas om eftermiddagen, efterfulgt af et login fra Osaka, Japan, tidligt næste morgen, hvilket tyder på konto-kompromittering eller koordineret misbrug, ifølge rapporten.
Forbindelser til Terrorfinansiering
Flere konti modtog midler i Tether’s stablecoin fra tegnebøger, der senere blev fryset af israelske myndigheder under anti-terrorlovgivningen, rapporterede Financial Times. Mange overførsler blev sporet til tegnebøger forbundet med Tawfiq Al-Law, en syrisk statsborger anklaget for at flytte penge for Hizbollah og Iran-støttede Houthi-grupper. Israel beslaglagde relaterede konti i 2023, og det amerikanske finansministerium sanktionerede Al-Law i 2024.
Binances Respons og Fremtidige Udfordringer
Binance fortalte Financial Times, at de opretholder strenge overholdelseskontroller og en nul-tolerance tilgang til ulovlig aktivitet og henviste til systemer designet til at flagge og undersøge mistænkelige transaktioner. Fundene kommer midt i granskningen af Binances ledelse efter en præsidentiel benådning af grundlægger Changpeng Zhao i oktober for overtrædelser af anti-hvidvaskningslovgivningen.
Benådningen, sammen med udvidede forretningsforbindelser mellem den tidligere præsidents familie og Binance-forbundne enheder, har kompliceret tilsynsindsatsen, ifølge tidligere efterretningsfolk citeret af avisen. Meget af den aktivitet, der blev gennemgået af Financial Times, fandt sted efter, at uafhængige overvågere blev udnævnt i 2024, ifølge rapporten.
