Internationale Anholdelser i Svindelsag
Myndighederne i Ghana og Nigeria har anholdt 28 mistænkte under en international aktion mod online svindelsnetværk. Kryptovalutaudvekslingerne Binance og Coinbase er blandt de private virksomheder, der hjælper efterforskere med at identificere mere end 11 millioner dollars i potentielt frysebare midler.
Operationens Baggrund
Ifølge en meddelelse fra det amerikanske justitsministerium den 13. oktober, målrettede operationen grupper, der mistænkes for at drive svindel med kryptovaluta-investeringer, identitetsbedrageri og andre ordninger mod ofre i USA, Storbritannien og andre steder. Den britiske nationale kriminalitetsmyndighed var vært for den koordinerede indsats i London fra den 6. til 9. oktober.
Resultater af Efterforskningen
Efterforskere identificerede 117 menneskehandelsofre i Ghana, beslaglagde elektroniske enheder og modtog efterretninger om mere end 30 mistænkte svindelcentre. De 11 millioner dollars dækker aktiver, som de deltagende virksomheder har identificeret som potentielt tilgængelige for frysing.
“Myndighederne rapporterede separat om beslaglæggelser af kryptovaluta, men afslørede ikke deres værdi, de involverede tokens eller hvor meget penge der var blevet returneret til ofrene.”
De ghanesiske myndigheder anholdt 19 personer i Sasaabi, nær Accra, hvor efterforskere beslaglagde 303 elektroniske enheder under søgninger af mistænkte svindeloperationer. Betjente identificerede 117 personer, der menes at være blevet menneskehandlet til Ghana og tvunget til at arbejde for kriminelle grupper.
Internationale Samarbejde
Operationen involverede Ghanas Cyber Security Authority, Ghana Police Service, FBI og Nigerias Economic and Financial Crimes Commission. I Nigeria anholdt politiet ni mistænkte under håndhævelsesoperationer i Delta State.
“De to sæt anholdelser udgør de 28 mistænkte, der er nævnt i justitsministeriets meddelelse.”
Svindelmetoder og Forebyggelse
De rapporterede svindler omfattede falske kryptovaluta-investeringstilbud, kriminelle, der udgav sig for at være politibetjente, og fabrikerede anholdelser udført gennem videoopkald for at presse ofrene til at overføre penge. Kryptovalutaudvekslinger deltog sammen med blockchain-efterretningsfirmaer som Chainalysis, Elliptic og TRM Labs, og gav information, der havde til formål at hjælpe myndighederne med at identificere mistænkelige transaktioner og konti.
Coinbases Rolle
I sin erklæring den 13. oktober sagde Coinbase, at deres Global Intelligence-team arbejdede sammen med efterforskere for at spore ulovlig finansiel aktivitet, støtte bestræbelserne på at fryse aktiver og dele efterretninger på tværs af deltagende organisationer.
“Leah Bressack, vicepræsident hos Coinbase, sagde, at virksomheden var ‘følger pengene, fryser aktiver og deler efterretninger i realtid’, mens kriminelle grupper opererede på tværs af forskellige regioner.”
Meta og Teknologisk Deltagelse
Meta afslørede separat, at Coinbase havde identificeret mere end 65 personer, der aktivt blev målrettet af svindlere og forhindrede over 415.000 dollars i potentielle tab. Deltagende virksomheder delte information om mere end 30 mistænkte svindelcentre med retshåndhævelsen.
Konklusion
Det finansielle resultat af nedslaget forbliver mere begrænset end det overskriftsbeløb, der kunne antyde. Ifølge justitsministeriet identificerede private sektorpartnere mere end 11 millioner dollars i midler, der kunne fryses gennem yderligere juridiske eller finansielle handlinger. Ingen offentlig opdeling identificerede, hvor meget af de markerede penge der blev opbevaret hos udvekslinger, i bankkonti eller gennem andre finansielle tjenester.
