Tigran Gambaryans afgang fra Binance
Tigran Gambaryan, lederen af finansiel kriminalitets compliance hos Binance, forlader børsen efter en otte måneder lang juridisk prøvelse i Nigeria, der har tiltrukket international opmærksomhed. Gambaryan, der tidligere har arbejdet som agent for den amerikanske skattemyndighed, bekræftede over for Bloomberg News, at fredag den 20. oktober er hans sidste dag hos Binance.
Den nigerianske regering tilbageholdt ham sidste år på anklager om hvidvaskning af penge og valutamanipulation, efter han rejste til landet på vegne af Binance. Gambaryan blev løsladt i oktober på humanitære grunde, da hans helbred forværredes under sin detention, og de nigerianske myndigheder droppede senere anklagerne.
“Tigran har haft en varig indflydelse på Binance, ligesom han har gjort i sine tidligere roller inden for retshåndhævelse,” sagde en talsmand for Binance til Bloomberg. “Vi er dybt taknemmelige for hans dedikation i at omdanne vores organisation for finansiel kriminalitets compliance. Takket være hans utrættelige indsats er kryptovalutaindustrien sikrere for alle.”
Episoden i Nigeria og Gambaryans rolle
Episoden markerede et anspændt kapitel i Binances globale operationer. Binance’s CEO, Richard Teng, hævdede tidligere i et blogindlæg, at myndighederne i Nigeria havde søgt en “hemmelig” betaling for at løse sagen – en påstand, som Nigeria har benægtet.
Før Gambaryan tiltrådte hos Binance i 2021, opbyggede han et ry som en topkriminalitetsundersøger inden for kryptovaluta for den amerikanske regering, og fik tilnavnet “Crypto Wizard” for sin evne til at spore ulovlige blockchain-transaktioner. Hos Binance fokuserede hans arbejde på at forbedre virksomhedens anti-hvidvaskningsprotokoller og hjælpe globale retshåndhævende myndigheder med aktiverhverv, efterhånden som regulativerne intensiverede overvågningen af de større børser.
Binance’s juridiske problemer i USA
Hans afgang kommer samtidig med, at Binance nærmer sig en løsning på sine juridiske problemer i USA. I sidste uge indgav den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) en fælles bevægelse med Binance om at fastsætte deres sag i føderal domstol. SEC sagsøgte Binance i juni 2023, anklagende selskabet og dets medstifter Changpeng Zhao for dårlig håndtering af kundemidler og overtrædelse af værdipapirlovgivningen.
Binance og Zhao erklærede sig skyldige i separate anklager i november 2023 og indvilligede i at betale 4,3 milliarder dollars i bøder. Zhao blev idømt en bøde på 50 millioner dollars, trak sig tilbage som CEO og tilbragte fire måneder i amerikansk fængsel.
Zhao søger nåde
CZ bekræfter nådeanmodning efter først at have benægtet det. I maj bekræftede Zhao, at han formelt havde ansøgt om præsidentiel nåde, uger efter at han først havde afvist rapporter om, at han ville tage dette skridt. I podcasten “Farokh Radio”, der blev sendt den 6. maj, sagde Zhao, at hans juridiske team havde fremsat anmodningen efter bred mediespekulation.
“Jeg fik advokater til at ansøge,” sagde Zhao under interviewet, og tilføjede, at han til sidst besluttede at gå videre, efter at historier fra Bloomberg og The Wall Street Journal antydede, at han forfulgte en nåde fra den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. “Hvis de skriver denne artikel, kan jeg lige så godt ansøge officielt,” tilføjede Zhao.
Den tidligere kryptomogul erklærede sig skyldig i overtrædelse af Bank Secrecy Act i november 2023 som en del af en aftale med de amerikanske myndigheder. Siden da har Zhao skiftet fokus til international rådgivning, hvor han tilbyder vejledning til regeringer i Pakistan og Kirgisistan om regulering af kryptovaluta og integration af blockchain.
