Indsigt i et milliard-dollar svindelscheme
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har meldt, at en insider fra en stor amerikansk bank har været involveret i et milliard-dollar svindelscheme, der har stjålet identiteterne på over en million amerikanere.
Renat Abramov: Den anklagede insider
Ifølge DOJ har 36-årige Renat Abramov, en dobbelt statsborger i USA og Aserbajdsjan, indrømmet at have misbrugt sin stilling som relationsmanager til at åbne svindelkonti for en stor kriminel organisation.
Detaljer om svindlen
Retsdokumenter viser, at Abramov åbnede konti hos Bank of America for flere fiktive medicinsk udstyrsvirksomheder. Han omgåede know-your-customer-protokoller ved hjælp af forfalskede dokumenter, indskrev svindelchecks og hvidvaskede over 8 millioner dollars i provenu til offshore-konti og kryptovaluta-tegnebøger.
Konsekvenserne af hans handlinger
Anklagerne hævder, at hans handlinger styrkede den transnationale kriminelle organisation (TCO), som indsendte svindelmedicarekrav for mere end 10 milliarder dollars ved at stjæle identiteterne på over en million amerikanere, herunder borgere fra alle 50 stater.
Retssagen mod Abramov
Abramov har erklæret sig skyldig i sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge og risikerer op til 20 års fængsel. Han er planlagt til at blive dømt den 20. april.
