Hvidvaskning af penge i Australien
Den australske værdipapir- og investeringskommission (ASIC) har anklaget fire mænd i Victoria, herunder en tidligere advokat, for hvidvaskning af penge i forbindelse med at flytte provenuet fra en storskalasvindel til kryptovalutaudvekslinger.
Anklagerne
I en erklæring offentliggjort torsdag hævdede ASIC, at mellem januar og juli 2021 hjalp Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos og Harry Tsalikidis med at flytte midler opnået fra svigagtige obligations- og investeringstilbud.
“ASIC hævder, at de fire har håndteret ofres midler, som var provenuet fra kriminalitet, og var hensynsløse med hensyn til, om disse midler var provenuet fra kriminalitet,” sagde regulatoren.
Podaridis og Floropoulos står over for 28 anklager hver for at have handlet med provenu fra straffelovsovertrædelser under flere sektioner af Commonwealths straffelov. Delis står over for otte anklager, og Tsalikidis er blevet anklaget for 12 forbrydelser, herunder at have hjulpet og tilskyndet de andre.
Investeringstab i Australien
Selvom ASIC ikke hævder, at mændene selv drev svindlen, siger de, at gruppen spillede en central rolle i behandlingen af ofres midler. Disse midler blev angiveligt overført fra australske bankkonti til offshore-konti eller konverteret til kryptovaluta.
Sagen understreger, hvordan investeringssvindel koster almindelige australiere hundreder af millioner i tabte opsparinger hvert år. Indtil videre i 2025 har Scamwatch modtaget mere end 90.000 svindelrapporter, der beløber sig til cirka 98 millioner dollars (147 millioner australske dollars) i rapporterede tab. Omkring halvdelen af dem involverede investeringssvindel.
I 2024 mistede australiere næsten 213 millioner dollars, eller 319 millioner australske dollars, til svindel, hvor falske investeringsordninger konsekvent rangerede som de mest skadelige.
Svindelmetoder
Den specifikke svindel, som de fire mænd blev anklaget for torsdag, brugte falske sammenligningswebsteder og Facebook-annoncer til at lokke ofre. Investorer blev kontaktet via telefon eller e-mail og sendt højkvalitets falske prospekter, der tæt efterlignede materialer fra rigtige finansielle tjenesteydelser.
De falske produkter lovede faste afkast mellem 4,5 % og 9,5 % over en periode på et til ti år.
Fremtidige skridt
ASIC har ikke offentliggjort, hvor mange penge der angiveligt blev hvidvasket i denne sag, eller hvor mange ofre der blev berørt, og svarede ikke på en anmodning fra Decrypt om afklaring. Sagen er planlagt til en foreløbig høring den 30. oktober 2025.
Det følger en række nylige håndhævelsesaktioner fra regulatoren. Blandt dem blev Brendan Gunn, bror til den olympiske breakdancer Rachel “Raygun” Gunn, anklaget i marts for én anklage om at have handlet med mistænkt provenu fra kriminalitet relateret til kryptovaluta-svindel.
ASIC har også udsendt advarsler til kryptovaluta-ATM-operatører om stigende svindel- og hvidvaskningsrisici, hvilket signalerer en bredere nedslagsaktion, da finansielle forbrydelser stiger på digitale platforme.
