AUSTRAC Bøde Cointree for Forsinkede Rapporteringer
Det australske finansielle efterretningsagentur, AUSTRAC, har bødet den Melbourne-baserede kryptobørs Cointree $75.120 for ikke at have indsendt mistænkelige aktivitetrapporter (SMR’er) inden for den krævede tidsramme. AUSTRAC tog retslig handling, efter at kryptobørsen frivilligt informerede om forsinkelser i deres opfyldelse af rapporteringsforpligtelserne vedrørende hvidvaskning af penge, ifølge en erklæring torsdag.
Betydningen af Mistænkelige Aktivitetrapporter
SMR’er er obligatoriske indberetninger, som regulerede enheder skal indsende, når de har mistanke om, at en transaktion kan være relateret til kriminel aktivitet, såsom hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. AUSTRAC oplyste, at de forsinkede rapporter hæmmede retshåndhævelsens evne til hurtigt at handle på nye trusler. “Vi skal handle hurtigt på disse rapporter, hvilket forklarer, hvorfor tidsrammerne er fastsat – de giver os mulighed for at handle hurtigt og informere vores partnere om mistænkelig kriminel aktivitet,” sagde AUSTRAC’s administrerende direktør, Brendan Thomas, i erklæringen.
Rapporteringsfrister og Cointrees Samarbejde
Enheder er forpligtet til at indsende SMR’er inden for tre arbejdsdage, når der er mistanke om hvidvaskning af penge, eller inden for 24 timer for mistænkt finansiering af terrorisme. Thomas anerkendte, at Cointree fuldt ud samarbejdede og selvrapporterede problemet. Desuden tog de nu “proaktive skridt for at forbedre deres systemer og kontroller.” Uden et sådant samarbejde bemærkede agenturet, at den regulatoriske reaktion kunne have været mere alvorlig.
AUSTRAC’s Indsats for Tilsyn med Kryptovaluta
Cointree har endnu ikke svaret på Decrypts anmodning om kommentar.
Bøden er en del af AUSTRAC’s stigende indsats for at styrke tilsynet med Australiens digitale valutaudvekslinger, som agenturet betragter som sårbare over for kriminelt misbrug. I 2024 identificerede AUSTRAC risici såsom pseudonymitet, global rækkevidde og hastighed af overførsler som centrale bekymringer i sektoren. Siden da har de iværksat retsforfølgelser mod 13 kryptovirksomheder og advaret over 50 andre om mulige overholdelsesfejl. Regulatoren har for nylig taget sig af inaktive registreringer og advaret inaktive DCE’er om at “bruge det eller miste det”, hvilket kan resultere i annullering eller frivillig tilbagetrækning.
Fremtidige Tiltag og Regeringens Initiativ
Et offentligt register over registrerede leverandører forventes snart at blive offentliggjort. På baggrund af disse tiltag udpegede den australske regering sidste uge Andrew Charlton som assisterende minister for videnskab, teknologi og den digitale økonomi som en del af et større initiativ til at modernisere kryptoregleringen og styrke tilsynet over sektoren for digitale aktiver.
Redigeret af Sebastian Sinclair
