AUSTRAC’s Årlige Oprydning i Kryptovaluta og Remittance
AUSTRAC har meddelt, at det i løbet af det seneste år har annulleret, suspenseret eller nægtet at forny 45 registreringer inden for kryptovaluta og remittance. Denne årlige oprydning er en del af en intensiveret kontrol af højrisiko betalingsvirksomheder.
Målrettede Handlinger
Mandag oplyste det australske transaktionsrapporterings- og analysecenter (AUSTRAC), at de målrettede handlinger var rettet mod udbydere, der var inaktive, insolvente eller manglede kapacitet til at operere. Regulatoren nævnte også tilfælde af manglende rapportering af væsentlige ændringer, forkerte registreringer og situationer, der udgjorde betydelige risici for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
Udmeldinger fra AUSTRAC
AUSTRAC’s administrerende direktør, Brendan Thomas, understregede, at virksomheder, hvis registreringer er blevet annulleret, ikke længere har lov til at operere. Han tilføjede, at personer tilknyttet nogle af disse virksomheder er blevet henvist til både australske og udenlandske retshåndhævende myndigheder samt reguleringspartnere.
Eksempler på Annulleringer
AUSTRAC fremhævede BA Digital Ventures, som opererede under navnet GetCoins og fik sin registrering af virtuelle aktiver annulleret i juni måned efter modtagelse af kundeklager. Regulatoren oplyste, at GetCoins angiveligt blev udnyttet af organiserede svindelaktiviteter inden for kryptovaluta-investeringer, og at annulleringen, der blev gennemført i samarbejde med National Anti-Scam Centre, har været med til at forstyrre disse aktiviteter.
Yderligere Undersøgelser
AUSTRAC nævnte ikke de specifikke 45 virksomheder eller gav en opdeling mellem kryptovaluta- og remittance-udbydere. Dens offentlige VASP-register viser dog nylige handlinger, der involverer GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange og Coinsec Australia. Desuden har AUSTRAC åbnet en undersøgelse af Western Union og suspenderet Cryptolinks kryptovaluta-ATM-netværk.
