ASIC Lukker Yepbit Websteder
Den australske værdipapir- og investeringskommission (ASIC) har lukket flere websteder knyttet til Yepbit, efter at investorer har rapporteret, at de ikke kunne trække penge tilbage fra den digitale aktiv- og futures handelsplatform. ASIC har modtaget adskillige rapporter fra investorer, der ikke kunne få adgang til deres midler, som var holdt gennem Yepbit, der præsenterer sig selv som en global handelsplatform og tilbyder sine tjenester til brugere i Australien.
Advarsler til Forbrugerne
Regulatoren har nu advaret forbrugerne mod at handle med firmaet og har tilføjet advarsler til sin Investor Alert List. Yepbit har informeret investorerne om, at deres midler ikke var tilgængelige, fordi ASIC havde fryset pengene, mens platformen gennemgik regulatoriske kontroller eller revisioner. Ifølge tilsynsmyndigheden har ASIC afvist denne forklaring og sagt, at de ikke havde truffet nogen foranstaltninger, der forhindrede Yepbit i at returnere investorernes midler.
Regulatoriske Overtrædelser
ASIC erklærede, at udsagnene fra Yepbit var falske og blev brugt til at aflede anmodninger om udbetalinger og refusioner fra kunder. Samtidig med at investorer rapporterede problemer med at trække penge tilbage, fandt ASIC, at Yepbit ikke havde en australsk finansiel tjenestelicens (AFSL), der autoriserede det til at levere finansielle tjenester i landet. Yepbit var heller ikke registreret som en virtuel aktivtjenesteudbyder hos det australske transaktionsrapporterings- og analysecenter (AUSTRAC).
Vigtigheden af Licensering
Under Australiens nuværende ramme kræver AUSTRAC, at virksomheder, der leverer dækkede virtuelle aktivtjenester, registrerer sig, før de opererer i landet. Den finansielle efterretningsmyndighed gjorde sit VASP-register offentligt tilgængeligt den 30. juni, hvilket gør det muligt for forbrugerne at kontrollere, om en udbyder er registreret og reguleret i Australien.
Forbrugerbeskyttelse og Advarsler
ASIC opfordrede forbrugerne til uafhængigt at kontrollere, om en investeringsvirksomhed, der påstår at levere regulerede finansielle tjenester, har den nødvendige licens. En virksomhedsregistrering eller australsk virksomhedsnummer alene betyder ikke, at en virksomhed har en AFSL. Forbrugerne kan verificere licensoplysninger gennem ASIC’s professionelle registre og tjekke sin Investor Alert List for virksomheder, der har rejst bekymringer.
Yepbits Forklaringer og Regulatorens Respons
Yepbits rapporterede forklaring på udbetalingsforsinkelser er blevet en central del af ASIC’s advarsel, fordi platformen angiveligt henviste til regulatoren selv, når de svarede kunder, der søgte deres penge.
ASIC forklarede også, at når de tager formel handling for at fryse midler, annoncerer de foranstaltningen gennem en pressemeddelelse. Tilsynsmyndigheden advarede om, at enheder kan bruge påstande, der involverer regulatorer eller andre officielle organer, til at flytte ansvaret for udbetalingsproblemer, mens de fortsætter med at søge penge fra investorer.
Historiske Advarsler og Taktikker
I maj rapporterede crypto.news, at ASIC havde advaret om falske kryptovaluta handelsplatforme, der blev promoveret gennem WhatsApp og andre beskedgrupper. Platformene viste fabrikerede handler og overskud, før brugere, der forsøgte at trække penge tilbage, blev bedt om at betale yderligere gebyrer for at frigive deres påståede aktiver.
ASICs Indsats mod Svindel
Som en del af sin reaktion på Yepbit sagde ASIC, at de havde brugt deres websted forstyrrelseskapacitet til at fjerne flere websteder, der angiveligt blev drevet af platformen. Regulatoren har også placeret advarsler om Yepbit på sin Investor Alert List og sagde, at de fortsætter med at arbejde sammen med andre regeringsagenturer for at fjerne skadelige websteder.
Fremtidige Reguleringer
Yepbits mangel på en AFSL kommer også, mens australske regulatorer ændrer, hvordan kryptovirksomheder falder ind under finansielle tjenesteydelser og regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge. I juni dækkede crypto.news ASIC’s beslutning om at forlænge midlertidig licenslindring for visse kryptovirksomheder indtil 30. september.
ASIC’s Yepbit-advarsel angiver specifikt, at platformen ikke har en AFSL. Australien har separat udvidet sin ramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge for virtuelle aktivvirksomheder, og AUSTRAC har indført opdaterede AML- og lovgivning om bekæmpelse af terrorfinansiering.
Konklusion
ASIC rådede investorer, der handler med tilbud som Yepbit, til at verificere en AFSL gennem sine egne registre i stedet for at stole på certifikater, virksomhedsregistreringsoplysninger eller påstande fremsat af platformen selv. Regulatoren understregede, at et stiftelsesbevis eller et australsk virksomhedsnummer ikke beviser, at en virksomhed er licenseret til at levere finansielle tjenester.
