Træning af Argentinske Anklagere i Kryptovaluta
Argentinas offentlige anklagemyndighed har trænet anklagere, embedsmænd og personale i at spore, analysere og beslaglægge virtuelle aktiver, da kryptovaluta spiller en stadig større rolle i kriminalefterforskninger over hele landet. Ministerio Público Fiscal (MPF) har afholdt et specialiseret kursus med titlen “Virtuelle Aktiver: Finansiel Analyse, Sporing, Detektion og Beslaglæggelse” som en del af sit valgfrie akademiske program.
Kursusdetaljer
Kurset blev gennemført online den 19. august og 2. september og var begrænset til ansatte, embedsmænd og dommere inden for institutionen. Uddannelsen fokuserede på den tekniske viden, der er nødvendig, når digitale aktiver indgår i finansielle eller kriminelle efterforskninger. Carmen Chena, en advokat med speciale i anti-hvidvaskningskontroller, ledede sessionerne via Zoom.
Programmet dækkede:
- Finansiel analyse af digitale tegnebøger
- Sporing af kryptovaluta
- Aktiverhvervning
- Juridiske procedurer for beslaglæggelse af digitale midler
Kurset begyndte med ændringer i metoder til aktiverhvervning skabt af virtuelle aktiver, før det gik videre til finansiel og patrimonial analyse af digitale tegnebøger. Deltagerne studerede Argentinas nationale lovgivningsramme sammen med internationale regler, der regulerer virtuelle aktiver.
Kryptovaluta i Kriminalefterforskning
Kryptosporing er allerede blevet en del af flere store argentinske sager, hvilket kræver, at efterforskere følger transaktioner på tværs af tegnebøger, blockchain-netværk og børser. I juli beordrede en argentinsk dommer identifikationen af personer bag 25 kryptovaluta-tegnebøger, der var forbundet med $LIBRA-efterforskningen, og beordrede aktiver knyttet til adresserne fryset.
“Efterforskere havde rekonstrueret bevægelser, der involverede millioner af dollars på tværs af flere blockchain-netværk.”
Myndighederne sporede senere 498.539 USDT, der blev overført gennem et cross-chain-protokol til en tegnebog på Tron-netværket. Retten søgte know-your-customer-optegnelser, IP-adresser, transaktionshistorik og anden information, der kunne hjælpe med at identificere personer bag transaktionerne.
LIBRA-sagen og Dens Indvirkning
$LIBRA-sagen har givet argentinske efterforskere et nyligt eksempel på det tekniske arbejde, der kræves, når kryptovalutaaktiver bevæger sig gennem flere adresser og handelsplatforme. Efterforskerne undersøgte cirka $8,2 millioner, der havde været inaktive, før de bevægede sig igen i maj gennem tegnebøger, der var under juridisk kontrol.
Den retlige efterforskning har fortsat med at undersøge finansielle relationer, kommunikationer og transaktioner forbundet med LIBRA. Anklagerne har været nødt til at analysere både konventionelle optegnelser og blockchain-aktivitet, mens de rekonstruerer bevægelsen af midler knyttet til tokenet.
Regulering og Overholdelse
MPF’s træning kommer, da brugen af kryptovaluta forbliver betydelig i Argentina. Stablecoins udgjorde 94% af den peso-baserede kryptovaluta handelsvolumen ifølge data offentliggjort af a16z Crypto. Analysen estimerede, at cirka en ud af fem argentinere bruger kryptovaluta, mens downloads af landets 15 førende kryptovaluta-applikationer steg med 93% i 2024 sammenlignet med året før.
Kryptovirksomheder, der opererer i Argentina, har stået over for et mere defineret registrerings- og overholdelsessystem, da myndighederne bringer udbydere af virtuelle aktiver inden for eksisterende finansielle tilsynsstrukturer. Den nationale værdipapirkommission, kendt lokalt som CNV, opretholder landets register over udbydere af virtuelle aktiver.
Virksomheder, der optages i systemet, skal overholde krav relateret til anti-hvidvaskning og kontrol af finansiering af terrorisme. MPF-kurset dækkede både de nationale og internationale regler, der gælder for virtuelle aktiver, sammen med de praktiske metoder, der bruges til at analysere tegnebøger, spore transaktioner og anvende foreløbige foranstaltninger på kryptovaluta-midler.
