Frysning af Kryptovaluta-Wallets i Argentina
Den Finansielle Oplysningsenhed i Argentina (UIF) har besluttet at fryse flere kryptovaluta-wallets, der er knyttet til finansiering af udenlandsk terrorisme. Myndighederne fokuserer på en syrisk terrorgruppe kendt som Hay’at Tahrir Al-Sham samt to mistænkte i forbindelse med disse handlinger. Argentina tager nu fat på brugen af kryptovaluta-midler til finansiering af terrorisme.
Efterforskning og Mistænkte
Den Finansielle Oplysningsenhed (UIF), Argentinas overvågningsorgan for hvidvaskning af penge og anti-terrorisme, har opdaget brugen af nationale kryptovaluta-børser, der potentielt kunne være knyttet til finansieringen af Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), en syrisk terrorgruppe med forbindelser til Al-Qaeda. Efterforskningen indikerer, at to personer – en russisk statsborger bosiddende i Argentina og en anden udenlandsk statsborger, som er identificeret af det amerikanske finansministerium og det israelske nationale bureau for bekæmpelse af terrorfinansiering (NBCTF) – kunne samarbejde med denne gruppe.
Internationale Forpligtelser
Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) fik for nylig sin betegnelse som en udenlandsk terrororganisation (FTO) ophævet af det amerikanske udenrigsministerium; ikke desto mindre er gruppen stadig anerkendt som en terrororganisation af internationale anti-terrorisme grupper. Selvom der ikke er nogen indikation på, at disse midler skulle bruges til at begå terrorhandlinger i Argentina, er landet forpligtet af Financial Action Task Force (FATF) til at handle i tilfælde, hvor der er risiko for international terrorfinansiering.
Foranstaltninger og Kilder
Foranstaltningen blev foreslået af UIF, som modtog et tip fra to kilder, en lokal og en international, og underrettede en føderal dommer, der validerede den administrative fryse af kryptovaluta-midlerne. Lokale kilder knyttet til handlingerne indikerede, at
“som et første skridt blev det besluttet at fryse alle wallets og pengebevægelser, som han havde foretaget eller forsøgt at foretage, og fremover vil andre foranstaltninger blive intensiveret med intervention fra retssystemet.”
Disse samme kilder afslørede også, at der i kæden af transaktioner af disse midler er adresser, der potentielt kunne have forbindelser til andre ulovlige organisationer, uden at give yderligere detaljer om emnet.
Læs mere: USA ophæver civil konfiskation mod $2 millioner i kryptovaluta knyttet til Hamas
