Retssag Mod Samourai Wallet Medstiftere
U.S. føderale anklagere har imødegået påstande om, at de har tilbageholdt beviser i retssagen mod medstifterne af kryptovaluta-mixertjenesten Samourai Wallet. Anklagerne hævder, at de har offentliggjort en samtale med embedsmænd fra Finansministeriet inden for de krævede tidsrammer.
Anklagerne og Forsvaret
I et brev dateret den 9. maj til en føderal domstol i Manhattan modsatte anklagerne sig en anmodning om en høring, idet de udtalte, at de havde givet alle kendte substansielle kommunikationer mellem dem og Finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vedrørende Samourai i god tid før retssagen. De understregede, at de tiltalte ville have syv måneder til at anvende oplysningerne før retssagen og argumenterede for, at der ikke var behov for yderligere handling.
Den 5. maj anmodede Samourais medstiftere, Keonne Rodriguez og William Hill, om et retsmøde og hævdede, at anklagerne var forsinkede i offentliggørelsen af, at FinCEN-repræsentanter havde informeret dem seks måneder før anklagerne blev rejst, om at tjenesten ifølge agenturets vejledning ikke ville kvalificere som en ‘Money Services Business’, der krævede en FinCEN-licens. På trods af dette anklagede anklagerne parret i februar 2024 for sammensværgelse om at drive en ulicenseret pengeoverførselstjeneste samt pengetvättelsessammensværgelse. Begge har erklæret sig ikke skyldige.
Argumenter fra Anklagerne
I deres brev fastholdt anklagerne, at de handlede i god tro ved at offentliggøre indholdet af en uformel samtale mellem dem og Kevin O’Connor, lederen af FinCEN’s sektion for aktiver og nye teknologier, samt politikmedarbejder Lorena Valente. De argumenterede, at O’Connor og Valentes kommentarer var deres individuelle, uformelle og forbeholdte meninger om, hvorvidt Samourai skulle registreres som pengeoverfører under FinCEN-reglerne.
Anklagerne bemærkede, at en e-mail, der opsummerede et opkald fra august 2023 med FinCEN, indikerede, at fordi Samourai ikke tog sig af kryptovaluta, ville det stærkt antyde, at Samourai ikke optræder som en pengeoverførselstjeneste. Men de anerkendte, at FinCEN-medarbejdere ikke havde en afgørende holdning til, hvad FinCEN ville beslutte, hvis spørgsmålet blev præsenteret for deres politiske udvalg.
Samourais Juridiske Team
Samourais juridiske team hævdede, at opkaldet viste, at Rodriguez og Hill ikke var pengeoverførere under FinCEN’s vejledning og derfor ikke kunne retsforfølges for manglende licens. Medstifterne forsøgte at få sagen afvist i april og henviste til et notat fra viceadvokatgeneral Todd Blanche, der blev offentliggjort samme måned, og som fastslog, at Justitsministeriet ikke ville retsforfølge kryptomixere for uagtsomme overtrædelser af reglerne.
Anklagerne adresserede dette notat i deres brev og hævdede, at retten ikke skulle tage det i betragtning, da notatet eksplicit angiver, at det ikke kan påberåbes som skabelsen af ret eller fordel mod USA eller dets afdelinger.
