Moskvas AML-agentur advarer om kryptobørsers samarbejde med retshåndhævende myndigheder
Moskvas AML-agentur har advaret russerne om, at kryptobørser og mæglere, der opererer i landet, skal give politiet adgang til transaktionsdata. Ifølge den russiske medieorganisation RBC kom denne advarsel fra Olga Tisen, leder af den juridiske afdeling hos Den Føderale Tjeneste for Finanseovervågning (Rosfinmonitoring).
“Anonymiteten ved kryptotransaktioner er en myte.” – Olga Tisen
Regulering af kryptobørser i Rusland
Tisen udtalte sig på St. Petersborgs Internationale Juridiske Forum, som i øjeblikket finder sted i byens ExpoForum Konference- og Udstillingscenter. Hun hævdede, at selvom Rusland endnu ikke har reguleret kryptobørser og mæglere, åbenbarer platformoperatører alle data om ejere af kryptovaluta-tegnebøger på anmodning fra retshåndhævende myndigheder. I mange andre lande kræver regulering, at kryptobørser markerer mistænkelige transaktioner og rapporterer disse til anti-hvidvaskningsagenturer. Men i Rusland har kryptobørser ingen officiel status og er næsten helt uregulerede.
Overvågning af kryptotransaktioner og samarbejde med myndighederne
Tisen antydede, at børsene forbereder sig på fremtidige bestræbelser på at overvåge sektoren. Af denne grund udtalte hun, at de “åbent indrømmer” at sende kundeinformation “efter anmodning fra retshåndhævende og regeringsmyndigheder.” Desuden tilføjede hun, at politiet ikke engang har brug for retskendelser for at få adgang til kryptobørsens kundedata, “da kryptovaluta-transaktioner ikke er underlagt bankernes privatlivsbeskyttelse.”
Rosfinmonitoring-lederen tilføjede, at “alle kryptoplatforme med kontorer i Rusland” i øjeblikket “interagerer med myndighederne.” Tisen nævnte også, at mange platforme åbent angiver på deres hjemmesider, at de samarbejder med russiske retshåndhævende myndigheder, og at denne praksis “overholder internationale standarder.”
Dataindsamling og overvågningsværktøjer
Derudover siger Rosfinmonitoring, at det modtager data fra banker om kryptotransaktioner. Agenturet planlægger også at lade kommercielle banker bruge sit blockchain-analysetool (Transparent Blockchain) til at overvåge personlige bankkonti. Rosfinmonitoring vil levere værktøjet til bankerne inden årets slutning.
Agenturet har allerede givet adgang til værktøjet til flere regeringsagenturer og udenlandske anti-hvidvasknings efterretningsagenturer. I alt har 12.000 retshåndhævere og regulatorer i Rusland og tidligere sovjetiske medlemslande adgang til Transparent Blockchain.
Centralbanken bruger også Transparent Blockchain til at overvåge den russiske webtrafik til store internationale kryptobørser. I april sagde Rosfinmonitoring, at det ønskede, at Moskva skulle kriminalisere ulovlig kryptovaluta-minedrift og hævdede, at dette forslag havde støtte fra Centralbanken og flere nøgleministerier.
