Kryptosvindel i Storbritannien
To mænd er blevet idømt en samlet straf på 12 års fængsel i Storbritannien, efter at de tilstod at have drevet et kryptosvindelsystem, der stjal over 1,5 millioner britiske pund (ca. $2 millioner) ved hjælp af koldopkald. Financial Conduct Authority (FCA) meddelte fredag, at en domstol i det centrale London har afsagt dom over operatørerne af systemet, Raymondip Bedi og Patrick Mavanga, efter at de to mænd i november erklærede sig skyldige i flere anklager. Bedi blev idømt fem år og fire måneders fængsel, mens Mavanga fik seks år og seks måneders fængsel.
“Bedi og Mavanga lokkede investorer med løfter om høje afkast på kryptoinvesteringer, men deres planer var intet andet end en hjerteløs svindel,” sagde Steve Smart, FCA’s fælles direktør for håndhævelse og markedsovervågning, i forbindelse med parrets domfældelse i november.
Svindelsystemets Metoder
Parret drev en koldopkalds kryptosvindel. FCA oplyste i november, at mellem februar 2017 og juni 2019 var de to en del af en gruppe, der koldopkaldte folk for at lede dem til en “professionelt udseende hjemmeside, hvor de blev tilbudt høje afkast for falske investeringer i kryptovaluta.” Duoen formåede at svindle mindst 65 investorer for lidt over 1,54 millioner britiske pund (ca. $2,1 millioner) i denne periode. Pengene blev sendt til virksomheder, de drev – Astaria Group LLP, CCX Capital og autoriserede kloner af firmaerne Ian Buckley Financial Services og Capital Partners Group.
Domsafsigelse og Konsekvenser
Duoen blev betragtet som “ledende aktører” i svindlen. Ved domsafsigelsen fredag bemærkede dommer Griffiths fra Southwark Crown Court, at Bedi og Mavanga “begge var ledende aktører i en sammensværgelse, hvor ofrene for svindlen blev overbevist om at investere i kryptovaluta-konsulenttjenester.”
“I konspirerede for at køre en vogn og heste gennem det regulerende system,” sagde han angiveligt til parret.
FCA’s Smart udtalte, at parret “ubarmhjertigt svindlede dusinvis af uskyldige ofre, og det er korrekt, at de har modtaget disse fængselsstraffe.”
Retssag og Anklager
Bedi og Mavanga erklærede sig skyldige i kryptosvindelsystemet. De to mænd blev først anklaget i april 2023. FCA oplyste i november sidste år, at Bedi erklærede sig skyldig i sammensværgelse til svindel, hvidvaskning af penge og sammensværgelse til at overtræde britisk finanslovgivning. Mavanga erklærede sig også skyldig i sammensværgelse til svindel og sammensværgelse til at overtræde finanslovgivningen, samt indrømmede at have besiddelse af falske identifikationsdokumenter med en forkert hensigt. Han blev desuden dømt af en jury for at forvride rettergangens gang ved at slette telefonopkaldsoptagelser efter, at Bedi blev anholdt i marts 2019.
På det tidspunkt nåede juryen ikke til en dom i en tredje, ikke navngiven tiltalte, som vil stå over for en ny retssag i september, mens Rowena Bedi, en fjerde person anklaget i forbindelse med systemet, blev frikendt for en enkelt anklage om hvidvaskning af penge, sagde FCA.
