Nigeriansk Statsborger Tager Skyld i Hvidvaskningssag
En nigeriansk statsborger tog den 25. juni skyld i en føderal domstol i Boston for anklager relateret til hvidvaskning af midler opnået gennem online romantisk svindel, ifølge en erklæring fra U.S. Attorney’s Office for District of Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, 35 år, indrømmede postsvindel og to anklager om hvidvaskning af penge. Anklagerne sagde, at han kontrollerede kryptovaluta-konti, der blev brugt til at flytte ofrenes midler, og at han tilgik dem eksternt fra udlandet. Hans domsafsigelse er planlagt til den 23. september.
Romantisk Svindel og Hvidvaskningsnetværk Knyttet til Kryptovaluta
Ifølge retsdokumenter kørte ordningen fra 2016 til 2019 og involverede seks amerikanske ofre. Personerne blev rekrutteret gennem sociale medier og datingplatforme og blev overbevist om at sende penge under falske forudsætninger, såsom medicinske nødsituationer eller juridiske gebyrer.
Myndighederne oplyste, at et Massachusetts-offer uvidende modtog midler fra fem andre og derefter overførte pengene til Nwadavid via kryptovaluta. Transaktionerne blev behandlet gennem LocalBitcoins, en online peer-to-peer platform. Nwadavid angiveligt dirigerede overførslerne, mens han var i udlandet ved hjælp af online adgangsoplysninger.
Han blev tiltalt i januar 2024 og arresteret i april 2025 ved ankomsten til Dallas-Fort Worth International Airport fra Det Forenede Kongerige.
Sikkerhedsfirma Anklaget for Hvidvaskning af $123M
Australske myndigheder har for nylig anklaget fire personer i forbindelse med et påstået A$190 millioner (~US$123 millioner) hvidvaskningsskema, der involverer kryptovaluta og et sikkerhedsfirma på Gold Coast. Gruppen flyttede ulovlige midler gennem kurerfirmaer og konverterede dem til kryptovaluta, hvilket blandede dem med legitime forretningsindtægter.
Netværket brugte døde drops i flere byer og lufttransport til at flytte kontanter ind i Queensland. Nogle af midlerne blev kanaliseret gennem en bilforhandler og et salgsfremmende firma.
Myndighederne beslaglagde omkring A$21 millioner (~US$13 millioner) i aktiver, herunder 17 ejendomme og flere køretøjer, og udførte 14 ransagningskendelser i Brisbane og Gold Coast.
Udvidelse af Grænseoverskridende Koordinering
Retshåndhævende myndigheder udvider grænseoverskridende koordinering og blockchain-overvågning for at spore kryptovaluta-relateret svindel. Peer-to-peer platforme og udenlandske børser begrænser ofte genopretning, især når ofre bruges til at flytte midler uvidende.
Myndighederne advarer om, at håndhævelsesværktøjer stadig er ved at indhente. Mens blockchain-data tilbyder synlighed, fortsætter huller i reguleringen og teknisk kapacitet med at hindre rettidig indgriben.
