Sydkoreansk Domstol Fængsler Vietnamesiske Statsborgere for Pengevask
En sydkoreansk domstol har fængslet to vietnamesiske statsborgere for at have brugt Tether (USDT) til at drive et grænseoverskridende pengevaskeprogram. Duoen anvendte den USD-baserede stablecoin til at smugle penge opnået fra voice phishing-svindel over landets grænser.
USDT Pengevaske Ring: Tiltalte Fængslet i To År
Den sydkoreanske medieudbyder Financial News rapporterede, at Kriminalafdelingen ved Seoul Østre Ret havde idømt de to en dom på to års fængsel hver den 22. juni. De tiltalte blev identificeret som en universitetsstuderende med efternavnet Duong (23) og en arbejdsløs med efternavnet Pham (også 23). Retten fandt begge personer skyldige i at overtræde den Særlige Lov om Forebyggelse af Telekommunikations- og Finanssvindel samt Refundering af Skader.
Anklagerne forklarede, at Duong og Pham først kom i kontakt med voice phishing-svindelringen i oktober sidste år. Ringen rekrutterede dem via et åbent Telegram-chatrum. Ringeorganisatorerne fortalte Duong og Pham, at de skulle modtage udbyttet fra voice phishing-svindel i koreanske won. Duoen blev derefter instrueret i at bruge disse penge til at købe USDT, som de derefter sendte til en kryptovaluta-tegnebog ejet af et medlem af en voice phishing-gruppe med base i Vietnam. Ringen betalte både Duong og Pham provisionsgebyrer mellem 50.000 won ($36,44) og 100.000 won ($72,88) per 10 millioner won ($7.288) værd af USDT, de sendte.
Dommerens Kommentarer om Stigningen i USDT-Relateret Kriminalitet
‘Hash dom uundgåelig,’ forklarer dommer. Domstolen hørte, at voice phishing-ringen havde haft succes med at narre ofre i Sydkorea for tusindvis af dollars i kontantoverførsler. Ringens medarbejdere ringede til folk og udgav sig for at være medarbejdere fra kreditkortudbydere, forsikringsselskaber, ansatte fra National Tax Service og endda offentlige anklagere. De informerede typisk potentielle ofre om, at de ringede for at tjekke sikkerheden på deres bankkonti. Ringen anvendte en række pengevaske-teknikker og benyttede sig af medskyldige fra Usbekistan og Vietnam.
Dommeren bemærkede, at retten ikke havde givet en hårdere straf, da ingen af de tiltalte havde en kriminel record i Sydkorea, men tilføjede: “USDT-relateret kriminalitet er stigende i Sydkorea, da møntens popularitet i landet fortsætter med at vokse. I år har der været en markant stigning i falske USDT-temarelaterede over-the-counter handler og relaterede tyverier.”
