Blockchain-detektiven ZachXBT anklager Garden Finance
Blockchain-detektiven ZachXBT har anklaget Garden Finance, der præsenterer sig selv som “den hurtigste Bitcoin-bro”, for at facilitere vask af midler relateret til store kryptotyverier, herunder Bybit-hacket. I et indlæg den 21. juni på X hævdede ZachXBT, at over 80% af Gardens nylige gebyrindtægter kom fra ulovlige transaktioner, angiveligt knyttet til den nordkoreanske Lazarus-gruppe. Anklagen kom som svar på et tidligere indlæg fra Jaz Gulati, medstifter af Garden Finance, som for nylig havde rost platformens succes og nævnt, at 38,86 Bitcoin var blevet indsamlet i gebyrer – hvoraf 300.000 dollars blev tjent over de 12 dage frem til den 2. juni.
“Du udelod bekvemt, at over 80% af dine gebyrer kom fra kinesiske hvidvaskere, der flyttede Lazarus-gruppens midler fra Bybit-hacket,” sagde ZachXBT.
Vask via centraliseret likviditet
ZachXBT hævdede yderligere, at en enkelt aktør kontinuerligt fyldte cbBTC-likviditet op fra Coinbase, hvilket i praksis drev ulovlige strømme, mens Garden påstod at drive en tillidsløs og decentraliseret model. “Forklar, hvordan det er ‘decentraliseret’, når jeg i realtid har observeret i flere dage, hvordan en enkelt enhed konstant fyldte cbBTC-likviditet op fra Coinbase,” skrev ZachXBT og stillede spørgsmålstegn ved projektets påstande om decentralisering.
Som svar nægtede Garden Finance-grundlægger Jaz Gulati anklagerne og påpegede, at 30 BTC i gebyrer blev indsamlet før Bybit-incidenten. Han afviste kritikken som misinformation og kaldte den “falsk decentraliseret” etikette grundløs.
Garden Finance hævder at muliggøre crosschain-swap inden for 30 sekunder, samtidig med at der tilbydes nul custodial risiko. Ifølge dens Dune Analytics-dashboard har projektet faciliteret over 24.984 BTC i samlet volumen, svarende til mere end 1,5 milliarder dollars, fordelt på 40.571 atomare swaps. Platformen har indsamlet 40,11 BTC i gebyrer indtil nu, med sin største enkelt-swap nående op på 10 BTC.
Cointelegraph kontaktede Jaz for kommentar via X, men havde ikke modtaget et svar inden publiceringen.
Kryptogrundlægger anklaget for at vaske 530 millioner dollars
I sidste uge blev Iurii Gugnin, grundlæggeren af kryptovalutabetalingsfirmaet Evita Pay, arresteret i New York. Han står over for 22 føderale anklager relateret til et omfattende hvidvaskningsprogram, der angiveligt involverer over 530 millioner dollars. Ifølge det amerikanske justitsministerium faciliterede Gugnin stablecoin-transaktioner, der gjorde det muligt for kunder knyttet til sanktionerede russiske banker, såsom Sberbank og VTB, at omgå restriktioner og få adgang til følsomme amerikanske teknologier.
Anklagerne siger, at operationen kørte fra juni 2023 til januar 2025. Gugnin er anklaget for bedrageri ved hjælp af telefon, hvidvaskning af penge og for at drive en ulovlig pengeoverførselsvirksomhed. Hvis han findes skyldig, kan han stå over for livsvarigt fængsel.
