Anklager mod Self Chain-grundlægger
Self Chain-grundlægger Ravindra Kumar er blevet anklaget for at være involveret i en $50 millioner over-the-counter (OTC) kryptovaluta-svindel. Investorer er blevet bedraget gennem falske token-transaktioner.
Kumar benægter anklagerne
Kumar har udsendt en erklæring på X-platformen, hvor han benægter anklagerne og beskriver dem som helt falske. Han nævnte også, at hans juridiske team er ved at forberede et svar.
Detaljer om svindelen
Svindelen involverede OTC-transaktioner af tokens fra flere velkendte projekter, herunder Sui, Near, Axelar og Sei. Mohammed Waseem, administrerende direktør for den indiske OTC-mægler Aza Ventures, har afsløret, at hans virksomhed utilsigtet har faciliteret dusinvis af svindeltransaktioner i de seneste måneder.
Selvom de indledende transaktioner var ægte, udviklede de sig senere til et Ponzi-system, hvor sælgeren, der gik under kodenavnet Source 1, begik svindel ved at forsinke levering af tokens.
Reaktion fra Waseem
Waseem hævdede, at han har kontaktet de indiske myndigheder og lovet at refundere de bedragne investorer. Dog er hans personlige midler blevet opbrugt på grund af forudbetalinger. Waseem tilføjede:
“Kilde 1 har lovet at begynde at returnere midler inden udgangen af juni.”
Det skal bemærkes, at før svindelen blev afsløret, havde mange brancheaktører, herunder Mysten Labs medstifter Adeniyi Abiodun og MultiversX medstifter Lucian Mincu, gentagne gange advaret om eksistensen af falske over-the-counter-transaktioner.
