Indledning
Tak, USA’s advokat Pirro. Mit navn er Matthew Galeotti, og jeg er leder af Justitsdepartementets Kriminalafdeling, som overvåger Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS). Dagens civile konfiskeringsklage mod mere end 225 millioner dollars værd af kryptovaluta er Departmentets nyeste tiltag i vores fortsatte kamp mod kryptovaluta-bedrageriskemaer, som FBI skønner har forårsaget over 9,3 milliarder dollars i rapporterede tab alene i 2024.
Kryptovaluta-bedrageri
Heraf kan 5,8 milliarder dollars tilskrives specifikt kryptovaluta-investering-bedrageriskemaer. Det kriminelle skema, der nævnes i klagen, vaskede millioner af dollars i kryptovaluta, der blev opnået ved bedrageri fra over 400 formodede ofre, som blev vildledt til at tro, at de foretog legitime investeringer i kryptovaluta.
Disse svindlere forsøgte at skjule deres handlinger ved at udføre tusindvis af transaktioner på tværs af et omfattende netværk af tegnebøger og konti for at vaske deres uretmæssigt opnåede gevinster. Dette er ikke den første handling, vi har taget for at holde kryptovalutasvindlere ansvarlige – og det vil ikke være den sidste.
Skader ved svindelschemer
Disse svindelschemer skader amerikanske ofre og underminerer investorernes tillid til kryptovaluta-økosystemet. Sidste uge annoncerede departementet, at fem mænd havde erkendt sig skyldige i at have vasket over 36 millioner dollars fra ofre for et kryptovaluta-investering-bedrageriskema, der opererede fra Cambodja. Disse tiltalte står over for straffe, der kan variere fra fem til 20 års fængsel.
Og sidste måned beordrede en federal distriktsdomstol her i D.C. en konfiskering af cirka 2,5 millioner dollars værd af kryptovaluta forbundet med et af disse skemaer. Vi annoncerede også beslaglæggelse af yderligere 868.247 dollars værd af kryptovaluta fra svindlerne.
Beskyt dig selv
Du har lige hørt fra USA’s advokat Pirro om, hvorfor dagens meddelelse er så vigtig, og hvordan du kan beskytte dig selv mod at blive offer for disse svindelschemer. Det er dog vigtigt at fremhæve de punkter, hun fremsatte i dag. Indvirkningen af disse skemaer på ofrene kan være ødelæggende – både økonomisk og personligt – og denne indvirkning forstærkes mange gange af den enorme skala af disse svindelnumre.
FBI anslår, at kryptovaluta-investering-bedrageri førte til omtrent 9,3 milliarder dollars i tab i 2024 alene, hvor individer over 60 år var de mest berørte med cirka 2,8 milliarder dollars i tab.
For at sige det klart, disse er svindlere. Beskyt jer selv ved at uddanne jer. Før du overvejer at investere i kryptovaluta, læs FBI’s hjemmeside om kryptovaluta-investering-bedrageri, og vær opmærksom på de “røde flag”, som er identificeret der. For eksempel, hvis en ukendt person kontakter dig, så udlever ikke nogen finansielle eller personlige oplysninger og send ikke penge; verificer legitimationen af enhver investeringsmulighed fra fremmede eller langtabte kontakter på sociale medier; og hvis en investeringsmulighed lyder for god til at være sandt, er den sandsynligvis det.
Der er flere røde flag på FBI’s hjemmeside, og jeg opfordrer offentligheden til grundigt at gennemgå dem. I dag er jeg her for at bekræfte departmentets engagement i at beskytte den amerikanske offentlighed mod disse transnationale kriminelle organisationer – og for at sikre retfærdighed for ofrene. I er ikke alene.
Afslutning
Vore dygtige efterforskere og anklagere arbejder utrætteligt for at identificere og holde dem ansvarlige, der søger at profitere på bekostning af vores borgere. Vi vil bruge alle tilgængelige værktøjer for at sikre, at disse forbrydelser ikke kan betale sig og for at bringe disse gerningsmænd for retten.
