Kriminalitet i Kryptovaluta
BlockBeats News rapporterede den 18. juni, at anklagemyndigheden i Danzhou, Hainan-provinsen i Kina, har retsforfulgt en kriminel bande, der er blevet dømt for ulovligt at have indsamlet offentlige indskud på mere end 10 millioner yuan ved hjælp af falske løfter om høje afkast fra investeringer i kryptovaluta.
Retssagen og Dommen
Banden blev anklaget ikke kun for den ulovlige indsamling, men også for at begå flere forbrydelser relateret til denne aktivitet. Efter retssagen i Danzhou byret blev gruppen fundet skyldig i fælles forbrydelser vedrørende den ulovlige optagelse af offentlige midler. De blev idømt fængselsstraffe samt bøder.
Metoden og Svindel
I 2023 konspirerede den kriminelle gruppe om at indsamle offentlige indskud gennem en metode, de kaldte “kontraktbaseret kryptohandel”, med det formål at profitere på spekluation i kryptovaluta. For at tiltrække flere “kunder” og skjule deres aktiviteter oprettede gruppen online fællesskaber og registrerede en virksomhed offline for at markedsføre deres tjenester inden for denne handel.
Falske Løfter
De lovede kunderne, at ved at investere penge hos gruppen til kryptohandel, ville de modtage daglige udbetalinger svarende til 3 % af deres investeringsbeløb. Inden for kun få måneder havde gruppen ulovligt samlet over 10 millioner yuan fra 32 kunder til spekulation i kryptovaluta på handelsplatforme.
Kollaps af Svindel
Men efterhånden som værdien af de købte kryptovalutaer fortsatte med at falde, blev gruppen ude af stand til at opretholde de lovede udbetalinger, hvilket førte til et fuldstændigt “kollaps” af deres svindel.
