Bekæmpelse af Hvidvaskning af Kryptovaluta i Singapore
Singapore Police Force har, i samarbejde med kryptovaluta-platformen StraitsX, gennemført en fælles håndhævelsesoperation fra 13. til 30. maj for at tackle hvidvaskningsaktiviteter relateret til kryptovaluta.
Resultater af Operationen
Under operationen beslaglagde myndighederne over 200.000 Singapore dollars i kontanter, og 35 mænd samt 14 kvinder i alderen 18 til 58 år assistér i øjeblikket med efterforskningen.
Mistanker og Metoder
Foreløbige undersøgelser antyder, at disse personer angiveligt har ladet andre bruge deres kryptovaluta- eller Singpass-konti mod betalinger, der spænder fra 400 til 3.000 Singapore dollars. Disse konti mistænkes for at være blevet anvendt til hvidvaskning af penge.
Politiet har bemærket, at de fleste mistænkte blev kontaktet af ukendte individer via Telegram eller WhatsApp og gav deres personlige oplysninger som instrueret.
Partnerskab og Teknologi
Politiet understregede, at partnerskabet med StraitsX, en registreret digital betalingsudbyder, har været afgørende for at udnytte teknologiske løsninger til at opdage mistænkelige konti og handle hurtigt.
Retlige Konsekvenser
I henhold til Singapores lovgivning om Korruption, Narkotikahandel og Andre Alvorlige Forbrydelser kan man straffes med op til tre års fængsel og/eller en bøde på op til 50.000 Singapore dollars for at hjælpe andre med at bevare kriminelle udbytter.
Offentlig Opfordring
Politiet opfordrer offentligheden til at undgå at låne deres kryptovaluta-konti ud for at undgå at blive involveret i kriminelle aktiviteter.
