Hvidvaskningsanklager mod fire personer i Australien
Australsk politi har anklaget fire personer for deres påståede involvering i et hvidvaskningsnetværk baseret i Queensland, som beskyldes for at have flyttet $123 millioner i ulovlige kontanter til kryptovaluta. Den 5.-6. juni udførte den australske føderale politimyndighed (AFP) – ledet af Kriminalaktivkonsolideringsgruppen (CACT) – sammen med Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) og andre myndigheder 14 målrettede razziaer i Brisbane og Gold Coast efter en 18 måneder lang federal undersøgelse, ifølge en erklæring fra den australske skattemyndighed mandag.
Efterforskere afdækkede kryptovaluta anslået til $110.370, samt $30.000 i fysiske kontanter, krypterede enheder, forretningsdokumenter, køretøjer, ejendomme og bankkonti. Myndighederne hævder, at ordningen kanaliserede narkotikapenge og kriminelle udbytter gennem et sikkerhedsselskab på Gold Coast, der tilbød pansrede transporttjenester.
Metoder til hvidvaskning af penge
Midlerne blev herefter vasket ved hjælp af skalevirksomheder, salg af klassiske biler og en kryptovalutabørs. Selskabet beskyldes for at have omdannet massive mængder af fysiske kontanter til kryptovaluta for at skjule deres oprindelse. “Vi hævder, at denne organisation bevidst skjulte og camouflerede kilden, værdien og naturen af deres ulovlige penge, og distancerede sig selv fra midlerne for at undgå at blive opdaget af myndighederne,” sagde AFP-detektivinspektør Adrian Telfer i en erklæring mandag.
Retssager og anklager
En 32-årig mand fra Heathwood i Brisbane, der er anklaget for at have hvidvasket $6,16 millioner over 15 måneder, er blevet varetægtsfængslet og skal i dag møde i retten. Myndighederne hævder, at han brugte et salgsfremmende selskab, registreret i hans kones navn som en “straw director”, til at modtage midler fra sikkerhedsselskabet.
Selskabets direktør og general manager, begge fra Maudsland, fik tildelt kaution efter at være blevet anklaget for at omhandle udbytte fra generel kriminalitet til en værdi over $6,4 millioner. En 58-årig mand fra West End, som er knyttet til en klassisk bilforhandler og som beskyldes for at have vasket $4,1 millioner, står også over for flere anklager om hvidvaskning af penge.
Kryptovaluta som et redskab for kriminalitet
Sagen viser, hvordan kryptovaluta i stigende grad bruges til at skjule ulovlige midler. De australske myndigheder har advaret om, at kryptovaluta er et foretrukket værktøj for organiseret kriminalitet. CACT har inddraget midler for over $110 millioner det seneste år, hvoraf meget er kryptorelateret, hvilket bringer de samlede beslaglæggelser siden 2019 til $1,2 milliarder.
I juli 2024 inddrog AFP-ledede CACT $333.779 i kryptovaluta som en del af en beslaglæggelse af aktiver til en værdi af $10,1 millioner i forbindelse med Gold Coast-hvidvaskingssagen. De inddrogne aktiver omfattede også syv ejendomme til en samlet værdi af $8,4 millioner, $1,12 millioner i kontanter og over $76.000, der var placeret på flere bankkonti.
Sidste måned mistede en mand fra Queensland en portefølje til en værdi af $2,9 millioner, inklusive en villa ved vandet og næsten 25 BTC, efter at AUSTRAC, Australiens finansielle efterretningstjeneste, havde markeret mistænkelig aktivitet relateret til et kryptotyveri fra 2013.
