Regulering af Virtuelle Valutaer i Etiopien
Etiopiens Financial Intelligence Service (FIS) forbereder sig på at regulere virtuelle valutaer, til trods for det nuværende forbud mod dem i landet. Som oprindeligt rapporteret af The Reporter Ethiopia, har FIS meddelt, at der arbejdes på regulering af virtuelle valutaer, selvom disse fortsat er ulovlige efter gældende etiopisk lovgivning.
Internationalt Samarbejde
Meddelelsen blev fremsat af FIS-direktør Muluken Amare under et nyligt møde i Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) i Addis Ababa, hvor finansielle sikkerhedseksperter fra hele regionen var samlet for at drøfte nye risici i finanssektoren, herunder dem, der er forbundet med virtuelle aktiver.
FIS’s forberedelsesindsats udføres i samarbejde med internationale partnere, herunder De Forenede Nationer, Rusland og medlemslande i ESAAMLG. Træningen sigter mod at udstyre finansielle efterforskere og efterretningstjenester med færdigheder til at opdage og reagere på ulovlige anvendelser af kryptovaluta, såsom skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Terrorisme og Virtuelle Valutaer
“Der er flere terroristorganisationer, der opererer i vores region, herunder Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIL og Daesh. Disse grupper bruger i stigende grad virtuelle valutaer til at skaffe og overføre midler,” sagde Muluken Yirga, en senior juridisk rådgiver for ESAAMLG.
Bekymringen over misbrug af virtuelle valutaer i regionen er en central faktor i disse bestræbelser. Selvom kryptohandel officielt er forbudt i Etiopien, kan der stadig finde nogle transaktioner sted i landet. Amare påpegede dog, at det ikke er korrekt at antage, at alle transaktioner, der involverer virtuelle valutaer, er kriminelle, medmindre de er knyttet til andre forbrydelser som finansiering af terrorisme eller svindel.
“Da kryptoteknologi stadig er ny, kan nogle transaktioner finde sted. Det kan dog ikke antages, at alle sådanne transaktioner er ulovlige. Den officielle valuta i Etiopien er Birr, og enhver virtuel transaktion udført i andre valutaer er ikke autoriseret. Hvis sådanne transaktioner er knyttet til forbrydelser, som terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter, vil undersøgelse blive gennemført i overensstemmelse hermed,” sagde Amare.
Uanset om virtuelle valutaer til sidst bliver legaliseret eller forbliver forbudte, har embedsmændene gjort det klart, at der er behov for at have mekanismer på plads til effektivt at regulere dem eller håndhæve eksisterende forbud.
