Kryptovaluta-tegnebog knyttet til Alphabay donerer 31 millioner dollars til Ross Ulbricht
En kryptovaluta-tegnebog, der er knyttet til det nedlagte mørke netmarked Alphabay, skulle angiveligt stå bag donationen af 31 millioner dollars værd i Bitcoin til Silk Road-skaberen Ross Ulbricht, ifølge blockchain-analyse. Blockchain-analysefirmaet Chainalysis oplyste til WIRED i en rapport den 5. juni, at de havde knyttet de 300 Bitcoin, som blev doneret til Ulbricht tidligere på måneden, til Alphabay, en forgænger for Silk Road, der opererede fra 2014 til 2017.
Donationens oprindelse og mistanker
Chainalysis antydede, at midlerne var blevet overført fra en større sælger på platformen, som ville have haft adgang til sådanne betydelige beløb. “Vi har rimelige grunde til at mistænke, at disse midler stammer fra AlphaBay,” sagde Chainalysis’ efterforskningsdirektør Phil Larratt. “Beløbet antyder, at de kom fra nogen, der muligvis var sælger på AlphaBay i de tidlige dage.” Den uafhængige blockchain-efterforsker ZachXBT bekræftede, at de 300 Bitcoin ikke kom fra Silk Road og påpegede mistænkelige mønstre i, hvordan donoren flyttede midlerne.
Metoder til skatteundgåelse?
For at skjule transaktionssporet benyttede de flere mixing-tjenester og konverterede andre kryptovalutaer i små beløb for at undgå opdagelse, hvilket kunne indikere kriminel oprindelse.
“Donationens kilde ser ud til at komme fra en ‘skitsepræget centraliseret mixing-tjeneste,'” sagde ZachXBT på X, og henviste specifikt til Jambler, mens almindelige privatlivsentusiaster bruger decentrale mixere som Wasabi og det nu nedlagte Samourai.
ZachXBT fremhævede, at pengene kunne være en “legitim donation, men ikke legitime midler.” Han sagde videre:
“Brugen af flere mixere og spredning af indskud til centrale exchanges osv. gøres typisk, hvis man forsøger at undgå, at ulovlige midler bliver fryset.”
Chainalysis’ rolle og ukendt donor
Chainalysis spillede en afgørende rolle i identificeringen af AlphaBay-relaterede Bitcoin-adresser, som var essentielle i nedtagningen af darknet-markedet under en operation kaldet “Operation Bayonet”, der fandt sted mellem 2016 og 2017. Enhver BTC, der har været besiddet siden da, ville være steget dramatisk, potentiel over 40 gange, men donorens identitet og deres motivation forbliver uvisse.
Ulbrichts benådning
I januar benådede den amerikanske præsident Donald Trump Ross Ulbricht, som havde tilbragt 12 år i fængsel og afsonede en dobbeltlivsdom plus 40 år for at have drevet Silk Road.
