Anklager mod Pedro Inzunza Noriega og Pedro Inzunza Coronel
Pedro Inzunza Noriega og hans søn, Pedro Inzunza Coronel, som påstås at være ledere af Beltrán Leyva Organisation (BLO), en fraktion af Sinaloa-kartellet, blev mandag anklaget for narco-terrorisme og trafficking. Anklagen kom delvist som følge af, at blockchain-efterforskere har sporet, hvordan kartellets narkotikagevinst bliver vasket gennem kryptovaluta.
Fentanyl-operationens omfang
Anklagere i det sydlige Californien oplyser, at de to mænd angiveligt har hjulpet med at lede en af verdens største fentanyl-operationer, som transporterede titusinder af kilogram til USA, ifølge en erklæring tirsdag. Deres anklage følger en razzia i december 2024 i Sinaloa, hvor der blev beslaglagt 1.500 kilogram fentanyl, den største enkeltbeslaglæggelse af stoffet til dato.
Brugen af kryptovaluta til hvidvaskning
Mens sagen fra Justitsministeriet fokuserer på smugling og vold, har finansanalytikere i de seneste to år sporet, hvordan grupper som BLO har kanaliseret fentanyl-gevinster gennem stablecoins såsom Tether’s USDT. Eksperter udtaler, at traffickers har anvendt kryptovaluta-punge til at flytte midler til kinesiske mæglere og kemiske leverandører.
Ifølge en rapport fra marts sporede blockchain-analysefirmaet Chainalysis $5,5 millioner i stablecoin-overførsler fra kartel-relaterede pengekurere i USA til kinesiske producenter af fentanyl-forløbere.
Firmaet beskriver denne strøm som en del af en voksende “on-chain fentanyl økonomi”, der forbinder salg i amerikanske byer med kryptofaciliterede forsyningslinjer internationalt. Blockchain-intelligensfirmaet TRM Labs har også dokumenteret, hvordan mexicanske karteller bruger kinesiske penge-laundering mæglere til at omdanne narkotikakontanter til stablecoins, som derefter bruges til at betale for kemikalier eller til at afregne konti.
I en rapport fra januar afslørede firmaet, at 97% af de kinesiske leverandører af forløbere, der blev undersøgt på tværs af 26 byer, accepterede kryptovaluta.
Myndighedernes indsats og retshåndhævelse
Mange af de samme leverandører er blevet knyttet til digitale punge, der er flagget af det amerikanske Finansministerium og OFAC for kartel-relateret aktivitet. Ari Redbord, en tidligere embedsmand fra Finansministeriet og amerikansk anklager, sagde: “Folk bør stoppe med at betragte disse sager som isolerede trusler og i stedet begynde at tale om de kinesiske penge-laundering-netværk, der muliggør alt dette.”
I september 2023 udpegede OFAC Ethereum-adresser, der var knyttet til BLO-associerede Mario Jimenez Castro, som dirigerede kurere til at indbetale fentanyl-indtægter i kryptovaluta-punge, før de blev redistribueret til kartelledere i Mexico. Yderligere udpegninger fulgte i oktober, da amerikanske myndigheder forbandt 17 flere kryptoadresser til kinesiske leverandører og identificerede $3,7 millioner i relaterede strømme.
DOJ’s anklage fokuserer dog ikke på disse digitale transaktioner, men introducerer i stedet nye juridiske værktøjer. Anklagerne mod de påståede kartelledere refererer til betegnelsen for udenlandsk terrororganisation (FTO), som præsident Trump underskrev i januar. Denne betegnelse gør det til en føderal forbrydelse at yde materiel støtte, herunder finansielle tjenester, til kartelmedlemmer.
Adam Gordon, amerikansk anklager, sagde: “Denne anklage er et klart eksempel på, hvordan retfærdigheden arbejder, når Justitsministeriet sammen med sine retshåndhævende partnere målretter mod Sinaloa-kartellet.”
Redigeret af Stacy Elliott.
