Italiensk Politi Nedlægger Mafia-Drevet Undergrundsbank
Italiensk politi har nedlagt en påstået mafia-drevet undergrundsbank, der opererede bag en biludlejningsvirksomhed nær Milano. Denne bank har behandlet mere end €110 millioner i falske fakturaer og flyttet cirka €68 millioner til udlandet gennem banker og kryptovaluta.
Undersøgelsens Resultater
Undersøgelsen førte til 30 retsordrer og beslaglæggelse af cirka €21 millioner i aktiver, hvilket afslørede finansielle forbindelser mellem Italiens mest magtfulde kriminelle organisationer. ANSA rapporterede, at biludlejningsvirksomheden uden for Milano angiveligt fungerede som en hemmelig bank for nogle af Italiens mest magtfulde mafiaorganisationer.
“Italiensk finanspoliti afdækkede et kriminelt netværk ansvarligt for mere end €110 millioner ($128 millioner) i svigagtige fakturaer og cirka €68 millioner ($79 millioner) i internationale pengeoverførsler, hvoraf nogle involverede kryptovaluta.”
Operationen, der blev annonceret den 21. oktober 2026, involverede anholdelser på tværs af flere lande og beslaglæggelse af cirka €21 millioner ($24 millioner) i aktiver. Efterforskere siger, at den underjordiske bankdrift har kørt i cirka tre år.
Identifikation af Hovedpersoner
Den italienske avis La Stampa detaljerede, at Italiens Guardia di Finanza identificerede det påståede hovedkvarter i Pero, nær Milano, hvor anklagere siger, at tre mænd, Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi og Luigi Mercadante, styrede operationen. De mistænkte skulle angiveligt have forbindelser til ‘Ndrangheta, Camorra og Foggia mafiaorganisationer og arbejdede sammen med kinesiske og albanske samarbejdspartnere.
Operationens Struktur
Efterforskerne beskrev en overraskende velorganiseret operation, komplet med regneark til at spore transaktioner, professionelle pengesorteringsmaskiner og bud, der transporterede enorme beløb. Ordningen var afhængig af virksomheder, der betalte skuffeselskaber for tjenester, der aldrig eksisterede. Disse betalinger skabte falske udgifter, der kunne reducere skatterne, mens budene returnerede kontanter til kunderne efter at have trukket kommissioner på 2% til 5%.
Penge, der forblev i selskabets konti, rejste gennem europæiske banker, før de nåede kryptovaluta-børser og digitale tegnebøger, der blev kontrolleret af netværket. Nogle transaktioner involverede stablecoin USDT, en kryptovaluta designet til at opretholde en værdi på $1.
Finansiering af Kriminalitet
Myndighederne sporede også indtægter fra narkotikahandler og online kryptovaluta-investeringer. Efterforskerne hævder, at nogle indtægter støttede fængslede mafia-medlemmer og hjalp med at finansiere våbenkøb.
Retshandlinger og Korruption
Operationen resulterede i 16 anholdelsesordrer og 14 husarrestordrer, med aktioner, der strakte sig ind i Spanien og Schweiz. Mere end 350 officerer deltog. En finanspolitiinspektør står også over for korruptionsanklager vedrørende en betaling på €3.000. Undersøgelsen forbliver aktiv, og anklagerne er endnu ikke blevet fastslået ved retssag.
“Bag biludlejningsbutikken hævder anklagerne, at organiseret kriminalitet havde bygget en finansiel institution af sin egen.”
En fem år gammel sikkerhedsfejl i Coldcard hardware-tegnebøger har ført til, at producenten Coinkite er blevet sagsøgt, efter at angribere angiveligt har tømt mere end…
