Thailandske immigrationspoliti anholder kinesisk mand for hvidvaskning
Thailandske immigrationspoliti har anholdt en 37-årig kinesisk mand, der er anklaget for at have udvekslet kryptovaluta og udenlandsk valuta for et hvidvaskningsnetværk, der er knyttet til mere end 500 millioner yuan i transaktioner. The Nation rapporterede den 17. oktober, at efterforskere tilbageholdt den mistænkte, der kun er identificeret som Wu, i en luksusbolig i Bangkoks Saphan Sung-distrikt dagen før.
Baggrund for anholdelsen
Den kinesiske mistænkte er efterlyst af kinesiske myndigheder for påstået involvering i et transnationalt kriminalitetsnetværk og hvidvaskning af penge. Efterforskere sagde, at netværket håndterede transaktioner relateret til hvidvaskning af penge. Wu var efterlyst i Kina for forbrydelser relateret til en lånehandelsbande.
Immigrationsproblemer
I Thailand blev han anklaget for at have overskredet sin tilladelse til at opholde sig i landet og blev overført til retlige procedurer, før hans tilbagevenden blev arrangeret. Ifølge politiets beretning, der blev bragt af lokale medier, hjalp Wu med at rekruttere folk til at åbne bankkonti, indsamlede deres bankkort og kontooplysninger og leverede dem til hvidvaskningsgrupper.
Efterforskningens detaljer
Den påståede operation kombinerede adgang til bankkonti med udvekslinger mellem digitale valutaer og udenlandsk valuta. Efterforskerne vurderede netværkets transaktionsvolumen til over 500 millioner yuan, uden at hele beløbet blev beskrevet som kryptovalutaoverførsler. Khaosod Englishs beretning den 17. oktober sagde, at Wu arrangerede visa for personer knyttet til transnationale kriminelle netværk involveret i andre mistænkte hvidvaskningssager.
Politiets operation
“Politiet beskrev hans rolle som at levere finansielle og logistiske tjenester til kriminelle grupper.”
Den thailandske medie Thaitabloid rapporterede, at efterforskere fra Immigration Division 3 brugte oplysninger fra internationale politikanaler til at forfølge den mistænkte. Betjente sporede ham til en ejendom i Ramkhamhaeng-området i Saphan Sung. Under søgningen hævdede efterforskerne, at Wu havde brugt forfalskede dokumenter til at registrere sin bolig.
Deportationsprocedurer
Immigrationskontroller viste, at Wus tilladelse til at opholde sig var udløbet cirka tre år og otte måneder tidligere. Betjente anklagede ham under paragraf 81 i Thailands immigrationslov fra 1979 for at være blevet i landet efter at hans tilladelse var udløbet. Den rapporterede thailandske anklage vedrører hans immigrationsstatus, mens den udestående kinesiske arrestordre vedrører den påståede kriminelle aktivitet.
Fremtidige skridt
Myndighederne sagde, at de ville begynde deportationsprocedurer og koordinere med kinesiske embedsmænd om hans tilbagevenden. The Nation rapporterede, at betjente overgav ham til efterforskerne til de thailandske procedurer. Immigration Bureau sagde, at dets enheder ville fortsætte med at screene udenlandske statsborgere og forfølge flygtninge, herunder mistænkte knyttet til mulekonti og hvidvaskning af penge.
Relaterede sager
I august 2025 rapporterede crypto.news tidligere, at thailandsk politi anholdt en sydkoreansk mistænkt i en separat hvidvaskningsundersøgelse, der involverede mere end 50 millioner dollars. Myndighederne hævdede, at tegnebøger knyttet til manden, identificeret som Han, behandlede mere end 47 millioner USDT mellem januar og marts 2024.
Internationale samarbejder
En separat international svindelbekæmpelse, der blev annonceret i juli 2026, resulterede i 5.811 anholdelser på tværs af 97 lande og territorier, ifølge INTERPOL. Operation First Light løb fra 15. januar til 30. april og beslaglagde 293 millioner dollars i ulovlige aktiver.
Konklusion
Thailand har intensiveret sin indsats mod transnational kriminalitet og hvidvaskning af penge, hvilket inkluderer samarbejde med internationale myndigheder som FBI for at styrke informationsdeling og bekæmpelse af svindelnetværk.
