Anholdelse af to amerikanere for svindel med nordkoreanske IT-arbejdere
Det amerikanske justitsministerium har annonceret anholdelsen af to amerikanere, der er anklaget for at have hjulpet nordkoreanske IT-arbejdere med at få job hos mere end 70 amerikanske virksomheder i et svindelsystem, der genererede cirka $3 millioner. Den 13. oktober meddelte justitsministeriet, at myndighederne anholdt Michael James Bostelle fra Pennsylvania og Juan Cecilio Pena Carrillo fra Texas under en anklage i den nordlige del af Ohio.
Anklagerne
Ifølge anklagen står begge mænd over for anklager om:
- sammensværgelse til at begå bedrageri via elektronisk kommunikation og post
- sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge
- sammensværgelse til at begå identitetstyveri
Pena står også over for en anklage om forværret identitetstyveri.
Operationens omfang
Sammen med anholdelserne afslørede ministeriet søgninger på mere end 40 boliger i Texas og beslaglæggelsen af cirka 187 computere i en operation, der målrettede mistænkte nordkoreanske “laptop-farme”. Ifølge anklagen sikrede udenlandske arbejdere sig fjern-IT-stillinger ved at præsentere stjålne eller fabrikerede identiteter, mens indenlandske facilitatorer leverede det nødvendige udstyr, adresser og finansielle konti for at støtte bedraget.
Identitetskompromittering og økonomiske tab
Anklagen hævder, at operationen kompromitterede identiteterne for mere end 25 amerikanske personer og fik falske oplysninger til at nå Department of Homeland Security, Internal Revenue Service og Social Security Administration. Udover de cirka $3 millioner i arbejdsløn hævder anklagen, at de berørte virksomheder har lidt tab på mindst $3 millioner i juridiske omkostninger, reparation af computernetværk og andre tab.
Rekruttering og pengeoverførsler
Inden for det påståede netværk identificerer anklagerne Trey Michael Nolte som en medskyldig, der er nævnt, men ikke anklaget i denne sag. Anklagen hævder, at Nolte rekrutterede, trænede og styrede amerikansk-baserede facilitatorer, herunder Bostelle, som modtog en del af indtægterne. I sin redegørelse for pengebevægelserne identificerer anklagen kryptovaluta som en metode, deltagerne brugte til at overføre midler til udlandet.
FBI’s advarsler og tidligere sager
I en advarsel den 13. oktober sagde FBI, at nordkoreanske IT-arbejdere i stigende grad rekrutterer amerikanere, der står over for økonomisk pres, for at hjælpe med at skjule bedragerisk ansættelse.
Tidligere håndhævelse resulterede også i fængselsstraffe for indenlandske facilitatorer. I sin dækning den 8. maj af to laptop-farm domme rapporterede mediet, at Matthew Issac Knoot fra Nashville og Erick Ntekereze Prince fra New York hver fik 18 måneders fængsel.
Konklusion
For amerikanske virksomheder beskrev U.S. Attorney David M. Toepfer anklagerne som “en presserende advarsel til alle amerikanske virksomheder om at forblive årvågne i deres ansættelsespraksis.” FBI anbefalede, at arbejdsgivere tjekker kombinationer af mistænkelig adfærd gennem ansættelsen i stedet for at stole på ét navn, dokument eller teknisk signal.
