Binance’s Aftale under Granskning
Binance’s $4,3 milliarder aftale med den amerikanske regering er angiveligt under ny granskning fra føderale anklagere. Justitsministeriet (DOJ) undersøger, om kryptobørsen har overholdt betingelserne i sit forlig fra 2023, rapporterer Bloomberg med henvisning til Tyson Duva, leder af afdelingens Kriminalafdeling.
Undersøgelse af Sanktioner
Gennemgangen sker i forbindelse med en undersøgelse af, om Binance bevidst har tilladt transaktioner, der overtrådte amerikanske sanktioner mod Iran. I september forsøgte anklagerne at beslaglægge omkring $61 millioner i kryptovaluta, som efterforskere mener stammer fra ulovlige iranske oliehandler og blev flyttet gennem Binance-konti.
En separat undersøgelse fra Wall Street Journal viste, at konti knyttet til den iranske finansmand Babak Zanjani behandlede cirka $850 millioner, hvoraf noget muligvis var relateret til Irans Islamiske Revolutionsgarde.
DOJ’s Bekræftelse
Duva bekræftede DOJ’s involvering, men hævdede ikke, at Binance havde overtrådt forliget, og der er ikke blevet rejst nye anklager mod selskabet eller dets ansatte.
Hvis DOJ finder en overtrædelse, kan det genåbne straffesagen over tidligere afgjort adfærd, og Bloomberg bemærker risikoen for nye milliardbøder.
Baggrund for Aftalen
Binance og grundlægger Changpeng Zhao erklærede sig skyldige i november 2023, hvor børsen accepterede at betale omkring $4,3 milliarder. Aftalen omfattede en tre-årig overvågning fra DOJ ved Forensic Risk Alliance samt separat fem-årig tilsyn fra Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Følg Os
Følg os på X, Facebook og Telegram. Gå ikke glip af noget – tilmeld dig for at få e-mailadvarsler direkte til din indbakke. Dækker fremtiden for finans, herunder makroøkonomi, bitcoin, ethereum, krypto og web 3.
Kategorier
Bitcoin • Ethereum • Handel • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulators • Svindel • HodlX • Pressemeddelelser.
Om Os
OM OS | REDAKTIONSPOLITIK | PRIVATLIVSPOLITIK | VILKÅR OG BETINGELSER | KONTAKT | ANNONCER.
Tilmeld dig os på Telegram, X og Facebook. COPYRIGHT 2017-2026 THE DAILY HODL.
