ACAMS og Chainalysis udvider træningsprogram
ACAMS og Chainalysis har udvidet deres træningsprogram for finansiel kriminalitet relateret til kryptovaluta, efter at Chainalysis har estimeret, at svindel og bedrageri har kostet $17 milliarder i kryptovaluta i 2025. ACAMS meddelte i sin pressemeddelelse den 8. oktober, at deres redesignede Certified Cryptoasset AFC Specialist (CCAS) certificering vil inkludere indhold fra Chainalysis, hvilket gør CCAS til deres første store certificering, der inkorporerer materiale fra en global partner.
Programmet og dets indhold
Ifølge meddelelsen vil programmet træne fagfolk i at undersøge transaktioner, overvåge aktivitet og vurdere risici for finansiel kriminalitet relateret til kryptovaluta. ACAMS har åbnet for forudbestillinger før lanceringen den 19. november, hvor det nye certificeringsprogram vil blive tilgængeligt. Under den reviderede læseplan har ACAMS opdateret sit kursus om Cryptoassets og Blockchain og tilføjet tre kurser, der dækker risici for finansiel kriminalitet og reguleringsrammer, kryptovaluta compliance-programmer og efterforskningscase-studier.
Med indhold bidraget af Chainalysis udgør det opdaterede blockchain-kursus en del af et program, som ACAMS siger inkorporerer nylige reguleringsudviklinger, nye kriminelle metoder og branchens tendenser. Til praktisk arbejde vil deltagerne gennemføre case-studier og øvelser, der involverer blockchain-efterforskninger.
Identificering af træningsbehov
ACAMS identificerede et betydeligt træningshul blandt sine egne konference-deltagere. På The Assembly Las Vegas 2026 valgte 79% af de adspurgte anti-finansiel kriminalitet fagfolk kryptovaluta og digitale aktiver som deres største trænings- eller videnshul. Meddelelsen præsenterer læseplanen som træning for fagfolk, der arbejder med anti-hvidvaskning, sanktioner og svindel.
“At holde sig foran finansiel kriminalitet kræver, at praktikere kontinuerligt opbygger nye færdigheder, efterhånden som trusler og teknologier udvikler sig,” sagde ACAMS CEO Neil Sternthal.
Trusler og udfordringer
I beskrivelsen af partnerskabet sagde Sternthal, at organisationerne trænede praktikere til at “konfrontere nutidens blockchain-trusler og forudse, hvad der kommer næste gang.” Udover svindel nævner meddelelsen Chainalysis’ estimater, der identificerede ulovlige kryptovaluta-adresser, der modtog mindst $154 milliarder i 2025. Firmaet tilskrev $17 milliarder i tab det år til kryptovaluta svindel og bedrageri.
I sin beskrivelse af truslen pegede ACAMS på sofistikerede svindler, internationale hvidvaskningsnetværk og statsstøttet sanktionsevasion. Organisationen sagde, at praktikere har brug for både blockchain-viden og værktøjer, der kan behandle aktivitet med den hastighed, kriminelle opererer.
Brug af teknologi i efterforskning
Som crypto.news rapporterede den 7. august, dokumenterede Chainalysis også fysiske angreb mod indehavere og estimerede, at succesfulde kidnapninger, gidselsituationer og indbrud udvandt mere end $30 millioner i første halvdel af 2026. Ifølge firmaets rapport dækkede estimatet offentligt rapporterede hændelser og sandsynligvis undervurderede det samlede beløb.
I den samme forskning sagde Chainalysis, at succesfulde tvungne overførsler efterlader blockchain-optegnelser, som efterforskere kan undersøge. Dets analytikere beskrev lovovertrædere, der sendte stjålne aktiver direkte til centraliserede børser, sammen med mere erfarne operatører, der brugte broer, decentrale børser og mellemleds tegnebøger, før de hævede penge.
“Fordelen ved den gennemsigtighed, som blockchains giver, betyder kun noget, hvis praktikere har data, færdigheder og værktøjer til at bruge det,” sagde Chainalysis medstifter og CEO Jonathan Levin.
Compliance og regulering
For online trusler sagde Levin, at compliance-teams har brug for værktøjer, der kan identificere og forstyrre kriminel aktivitet i samme skala og tempo som automatiserede angreb. Nylige rapporter giver et eksempel på det efterforskningsarbejde, der dækkes af partnerskabet. Den 3. oktober beskrev en rapport om Bitget-hack-efterforskningen, hvordan Chainalysis brugte AI til at reducere en transaktionsmatchningsopgave fra mere end 20 timer til under 10 minutter.
Virksomheden sagde, at opgaven involverede at matche broindskud med betalinger på en anden blockchain efter bruddet den 24. september. Ifølge deres beretning skabte efterforskere brugerdefineret automatisering, mens de bevarede kontrol over matchningsreglerne, gennemgik resultaterne og besluttede, hvilke spor der skulle følges.
I forbindelse med stjålet XRP sagde Chainalysis, at efterforskere identificerede overførsler gennem et cross-chain likviditetsprotokol, der udbetalte Bitcoin. Firmaet sporede derefter efterfølgende transaktioner til Bitcoin-adresser kontrolleret af angriberne.
Fremtidige krav og initiativer
For amerikanske compliance-professionelle har Treasury foreslået separate anti-hvidvasknings- og sanktionskrav for tilladte betalings-stablecoin-udstedere under GENIUS Act. I sin meddelelse den 8. april sagde Treasury, at FinCEN og Office of Foreign Assets Control i fællesskab havde foreslået regler, der implementerer lovens bestemmelser om ulovlig finansiering.
Treasury forklarede, at loven instruerer det til at behandle tilladte udstedere som finansielle institutioner under Bank Secrecy Act og pålægge anti-hvidvaskningsforpligtelser. Under forslaget sagde OFAC, at tilladte betalings-stablecoin-udstedere også skulle vedtage og opretholde effektive sanktions-compliance-programmer.
Den 24. september beskrev rapporteringen om FBI’s kryptotræningsforum en samling i San Antonio af efterforskere, udenlandske retshåndhævende partnere og kryptospecialister. Deltageres afsløringer og beretninger nævnt i den rapport beskrev diskussioner om sporing af ulovlige midler, svindel, sanktioner og nordkoreansk aktivitet.
Ifølge FBI’s tal nævnt i rapporten modtog deres Internet Crime Complaint Center 181.565 kryptovaluta-relaterede klager i 2025, med rapporterede tab, der oversteg $11 milliarder. Bureauet registrerede mere end $7,2 milliarder i tab fra investering i kryptovaluta bedrageri inden for det samlede beløb. FBI’s tal måler klager indsendt til IC3, ifølge rapporten, og fanger ikke hver kryptovaluta-relateret kriminalitet begået i løbet af året.
