Græsk Politi Anholder 17 Personer i Kryptovaluta-Svindel
Græsk politi har anholdt 17 personer i en påstået kryptovaluta-investeringsordning, som myndighederne anslår har indsamlet mere end 8 millioner dollars fra mindst 10.000 deltagere. Hellenic Police meddelte den 2. oktober, at efterforskere i Katerini havde afdækket en mistænkt pyramideoperation, der brugte selskabsstrukturer og en online platform til at præsentere kryptovaluta-investeringer som legitime.
Anholdte og Deres Roller
ERT News rapporterede, at ni af de anholdte mistænkte var militært personale, herunder to underofficerer, der angiveligt havde lederroller. Ifølge oplysninger indhentet af reporter Giorgos Gerafentis modtog medlemmer bonusser for at rekruttere nye deltagere til platformen. Deres konto beskrev et hierarki, hvor angivelige ledere kontrollerede operationen, mens rekrutter hjalp med at tiltrække yderligere investeringer.
Investeringer og Beslaglæggelser
Ifølge ERT’s rapportering gav operatørerne i starten deltagerne indtryk af, at deres investeringer kunne generere overskud, før de undlod at returnere de penge, de havde indbetalt. Udsendelsen placerede den mistænkte netværks kontorer i Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras og en ø i Dodekaneserne.
“Operationen havde været aktiv siden mindst 2025 og tilbød garanterede høje afkast med lidt eller ingen risiko.”
Under ransagninger af fem kontorer, ni hjem og andre lokaler sagde politiet, at de beslaglagde 295.090 euro, 32 mobiltelefoner, 28 computere og 15 tablets. Beslaglisten omfattede også 38 USB-lagringsenheder, 16 lagerdrev, bankkort og en pengeoptællingsmaskine.
Ofre og Efterforskning
Inden for efterforskningen identificerede myndighederne 18 ofre, hvis samlede indskud nåede 55.970 euro. Politiet anslog separat, at mindst 10.000 mennesker havde tilsluttet sig platformen. Ifølge meddelelsen fremtrådte de anholdte mistænkte for anklageren i Katerini, som henviste dem til en efterforskende dommer.
Internationale Anholdelser og Operationer
Græske myndigheder har tidligere fryset kryptovaluta relateret til et udenlandsk tyveri. I juli 2025 dækkede crypto.news landets første beslaglæggelse af kryptovalutaaktiver, der involverede midler sporet til det 1,5 milliarder dollars store Bybit-hack. Chainalysis sagde, at Hellenic Anti-Money Laundering Authority brugte sit Reactor-efterforskningssoftware til at forbinde en mistænkelig tegnebog til angrebet.
“INTERPOL beskrev en otte måneders operation, der målrettede finansielle netværk tilknyttet organiserede kriminalitetsgrupper i Vestafrika.”
Under razziaer i Johannesburg anholdt sydafrikanske myndigheder 39 personer, beslaglagde 2,67 millioner dollars og blokerede 257 bankkonti. I Rumænien nedbrød politiet et callcenter, der tilbød store afkast fra aktier og kryptovalutaer.
Advarsler fra FBI
For amerikanske investorer, der støder på mistænkte svindelplatforme, advarer FBI‘s vejledning om kryptovaluta-investeringssvindel om, at svindlere kan tillade tidlige udbetalinger for at opbygge tillid, før de opmuntrer til større indskud. Bureauet beskriver disse betalingskrav som en anden metode til at tage penge fra ofre og rådgiver folk, der mistænker svindel, til at stoppe med at sende midler.
Bureauet beder også ofre om at give kommunikation med mistænkte, webadresse og oplysninger om de børser, der blev brugt til at overføre midler.
