Finansministeriets Oplysninger om Udenlandske Aktiver
Finansministeriets kontor for udenlandske aktiver (OFAC) har offentliggjort oplysninger om et finansieringsnetværk, der har opereret fra 2020 til 2026. Netværket forbinder Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, et medlem af Hamas’ militærvinge i Gaza, med fundraiserne Faouzi Barika og Amel Oualid, der er baseret i Frankrig.
Finansiering til Hamas
Ifølge Finansministeriets meddelelse har netværket indsamlet over 2 millioner dollars til Hamas, herunder 1,5 millioner dollars efter angrebet den 7. oktober 2023 på Israel. Kryptovaluta udgjorde kun en del af det samlede beløb.
Finansministeriet oplyser, at Barika og Oualid har sendt hundredtusindvis af dollars i kryptovaluta til al-Zaq, som angiveligt har kanaliseret midlerne til Hamas’ Al-Qassam-brigader.
Identifikation af Organisationer
Der er identificeret to Frankrig-baserede organisationer i centrum af netværket: Association Baraka og Ensemble C Mieux. Disse organisationer præsenterede sig selv som humanitære velgørenheder, der indsamlede donationer til civile i Gaza, ifølge OFAC.
Finansministeriet hævder, at midlerne i stedet blev overført til al-Zaq, som også promoverede deres fundraising-konti gennem sine egne sociale mediekanaler.
Kryptovaluta og Sanktioner
Sagen indgår i et bredere mønster, hvor kryptovaluta er en del af større netværk, der omgår sanktioner og muliggør ulovlig finansiering. Tidligere amerikanske håndhævelsesaktioner har målrettet Garantex og Grinex for påstået hvidvaskning af kryptovaluta og omgåelse af sanktioner.
Derudover ville foreslåede KYC-regler for stablecoins udvide kravene til anti-hvidvaskning (AML) og modterrorfinansiering til regulerede amerikanske udstedere.
