TRON og Amerikanske Sanktioner
TRON er blevet involveret i endnu en amerikansk sanktioneringsaktion, efter at Finansministeriet har tilføjet syv adresser på netværket til sin sanktionsliste i forbindelse med en påstået ATM jackpotting-operation knyttet til Tren de Aragua.
Finansielle Strømme og Sanktioner
Ifølge TRM Labs har de syv TRON-adresser modtaget cirka 6,1 millioner dollars i samlede indstrømninger siden marts 2022. Blockchain-intelligensfirmaet advarede om, at ikke alle midler nødvendigvis var forbundet med den påståede ATM-ordning.
Adresserne blev tilføjet til listen over særligt udpegede personer og blokerede personer, da det amerikanske finansministeriums kontor for udenlandske aktiver sanktionerede otte personer og to Mexico-baserede virksomheder i forbindelse med operationen.
Forbindelser til Tren de Aragua
TRM fandt, at alle syv TRON-adresser var depositumadresser, der blev hostet af en centraliseret kryptobørs, hvilket gav sanktionsaktionen en direkte forbindelse til konti, der blev holdt gennem en virtuel aktivtjenesteudbyder i stedet for selvopbevaringspunge.
Den største del af de 6,1 millioner dollars blev sporet til den TRON-adresse, der tilskrives Eric Gabriel Cardenas Arzola, som modtog cirka 2,1 millioner dollars.
Ulovlig Aktivitet og Vask af Midler
Den seneste indstrømning, der blev identificeret af TRM, gik til adressen, der tilskrives Cardenas Arzola, i juli 2026. Midlerne stoppede ikke ved de syv punge; TRM sagde, at de sanktionerede adresser sendte kryptovaluta til andre adresser, der var forbundet med Tren de Aragua.
Den anden gruppe adresser sendte derefter cirka 35 millioner dollars til et netværk, som de amerikanske myndigheder har tilknyttet den venezuelanske statsborger Jorge Figueira, der er anklaget for at have vasket cirka 1 milliard dollars i ulovlige midler.
ATM Jackpotting og Cyberangreb
Finansministeriet beskrev operationen bag de seneste sanktioner som et ATM jackpotting-scheme, et cyberangreb, hvor kriminelle udnytter sårbarheder i ATMs og installerer malware, der tvinger dem til at udlevere kontanter uden at debitere en bankkonto.
Rapporterne om amerikanske tab fra de påståede Tren de Aragua jackpotting-angreb nåede 40,73 millioner dollars på tværs af mere end 1.500 angreb pr. august 2025.
Retssager og Anklager
Siden 21. oktober 2025 har Justitsministeriet anklaget 98 personer for deres påståede roller i ATM jackpotting-schemes. Anibal Alexander Canelon Aguirre, kendt som “Prometheus”, blev identificeret som det primære mål for den seneste aktion.
Finansministeriet hævder, at Canelon Aguirre konstruerede den malware, der blev brugt i angrebene.
TRONs Rolle i Global Kryptovaluta
TRONs fremtræden i den seneste sanktionsaktion kommer, mens blockchain håndterer en stor del af den globale USDT-aktivitet. I løbet af andet kvartal behandlede TRON 2,1 billioner dollars i USDT-overførsler, mens dens stablecoin-marked nåede et rekord på 89,2 milliarder dollars.
TRM adskiller de seneste Tren de Aragua-adresser fra selvopbevaringspunge, fordi alle syv er depositumadresser, der er hostet på en centraliseret børs, hvilket kan muliggøre identifikation af de underliggende kontoholdere.
Fremtidige Foranstaltninger
TRM anbefalede, at virtuelle aktivtjenesteudbydere og finansielle institutioner bør screene de syv TRON-adresser og gennemgå historiske transaktioner for eksponering. Ifølge rapporten kan mulige foranstaltninger omfatte restriktioner vedrørende amerikanske korrespondent- eller betalingskonti.
Det umiddelbare overholdelsesarbejde falder på børsen, der hoster de syv adresser, og andre virtuelle aktivtjenesteudbydere, der har behandlet midler, der bevæger sig til eller fra dem.
