Tyveri af Bitcoin gennem Falske Beskeder
Falske beskeder, der udgav sig for at være fra Coinbase, førte angiveligt til tyveriet af 33,7 bitcoin fra to tegnebøger, der blev opbevaret på én konto. Bitcoin var værd cirka $900.000 på tidspunktet for tyveriet.
Beslaglæggelse af Kryptovaluta
Føderale anklagere søger nu at beslaglægge kryptovaluta, der kan spores til en del af det stjålne beløb. En begunstiget af en Massachusetts-familietrust delte kontodetaljer efter at have modtaget beskeder, der falsk så ud til at komme fra Coinbase. U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts annoncerede en civil beslaglæggelsesaktion den 28. september for at inddrive kryptovaluta, der var beslaglagt fra en konto hos Binance.
Detaljer om Tyveriet
Civil beslaglæggelse giver regeringen mulighed for at søge juridisk ejerskab af ejendom, som den hævder er knyttet til en forbrydelse. Den begunstigede udvekslede e-mails med kryptovalutaudvekslingen Coinbase (Nasdaq: COIN) om at oprette en separat konto til trusten, da beskederne ankom den 1. og 2. juni 2023. På det tidspunkt havde den begunstigede og trusten separate tegnebøger inden for én enkelt Coinbase-konto, der blev holdt af den begunstigede.
“På det tidspunkt indeholdt tegnebøgerne samlet set 33,7 BTC, der dengang var værd cirka $900.000 (USD). Af det beløb havde Victim Trust Coinbase-tegnebogen 28,5 BTC.” – FBI Special Agent Connor Jorde
Beskederne angiveligt fik den begunstigede til at dele et login, en adgangskode og andre detaljer, der gav svindlerne adgang til begge tegnebøger. Alle 33,7 bitcoin blev derefter flyttet til andre tegnebøger uden ejerens viden eller samtykke.
Efterforskning og Sporing af Stjålet Bitcoin
Coinbases kontosikkerhedsinstruktioner angiver, at deres personale aldrig vil bede kunder om adgangskoder eller to-trins verifikationskoder. Efterforskere fulgte 11,2 af de stjålne bitcoin til en Binance-konto gennem transaktioner foretaget mellem den 5. og 15. juni 2023. Bitcoin, der blev indsat der, blev hurtigt konverteret til Monero, en kryptovaluta designet til at skjule transaktionsdetaljer.
Omkring 75% af den konverterede Monero forlod kontoen, mens forsøg på at trække den resterende saldo blev afvist. Binance fryse kontoen på anmodning fra Federal Bureau of Investigation. Den indeholdt cirka 758,55 Monero, da den blev fryset.
Yderligere Beslaglæggelse og Retssager
Massachusetts-anklagere sporede svindelprovenuet til Binance-konti i en separat beslaglæggelsesaktion i 2023. Den 28. september indstillingen vedrører aktiver knyttet til den begunstigedes og trustens Coinbase-tegnebøger. Kriminelle har brugt Coinbases navn i andre tyverier, selvom metoderne har været forskellige.
I en anden føderal beslaglæggelsessag begyndte myndighederne at returnere inddrevne stablecoins til et offer efter at have afsluttet den juridiske proces. Binance-kontoen var oprettet i navnet Enrique Mora Morales, ifølge klagen. Jorde hævdede, at spanske myndigheder fandt, at identifikationsnummeret på dokumentet, der blev brugt til at åbne kontoen, ikke var tildelt.
Phishing og Kriminalitet i Kryptovaluta
Det angivelige tyveri begyndte med beskeder, der så ud til at komme fra en udveksling, som den begunstigede allerede var i kontakt med. Sådanne phishing– og udgave-taktikker kan opnå de nødvendige detaljer for at få adgang til en konto. I den verserende civile sag kan tredjeparter fremsætte krav på den beslaglagte USDT, og disse krav skal løses, før midlerne kan beslaglægges til USA og returneres til ofrene.
En omfattende produktoversigt viste, hvordan Coinbase har fremmet sin “hver aktiv, hvert marked, én platform” strategi på tværs af handel, betalinger,…
