Vietnamesisk Statsborger Anklaget for Hvidvaskning af Penge
En vietnamesisk statsborger er blevet anklaget for at hvidvaske penge fra en omfattende “pig butchering” kryptovaluta-svindel. Amerikanske føderale anklagere hævder, at han har svindlet et enkelt offer for cirka $16 millioner og flyttet titusinder af millioner mere gennem sine digitale tegnebøger over flere år. Trung Nguyen Van, 37, står over for en to-punkts straffesag i Western District of Missouri, hvor han er anklaget for hvidvaskning af penge. Klagen blev offentliggjort denne uge efter, at Van havde et indledende retsmøde i Los Angeles, ifølge U.S. Attorney’s Office i Kansas City.
Om Pig Butchering-Svindel
Pig butchering-svindel, opkaldt efter praksissen med at “fede” et offer op, før man økonomisk ødelægger dem, begynder typisk med, at svindlere indgår tilsyneladende romantiske forhold til mål online, ofte gennem datingapps, uopfordrede sms’er eller sociale medier. Når tillid er etableret, bliver ofrene ledt mod falske kryptovaluta-investeringsplatforme og opfordret til at investere stadig større beløb, efter at de er blevet vist fabrikerede afkast.
Detaljer om Svindlen
Ifølge retsdokumenter overførte offeret i denne sag cirka $16 millioner i kryptovaluta mellem juni og august 2024, idet de troede, at de investerede i en platform kaldet “Triangle.” Efterforskere sporede en enkelt overførsel på mere end $569.000 direkte til en tegnebog, der blev kontrolleret af Van. Dage senere modtog den tegnebog seks yderligere overførsler, der samlet set beløb sig til omtrent det samme beløb, før Van angiveligt flyttede næsten alt – omkring $568.000 – til en selvopbevarings-tegnebog.
Myndighederne siger, at mønsteret strakte sig langt ud over ét offer. Mellem februar 2018 og december 2024 modtog Vans tegnebøger et anslået $53,3 millioner i kryptovaluta knyttet til wire fraud-svindel rettet mod amerikanere, næsten alt blev derefter kanaliseret væk fra den sporbare blockchain.
“Pig butchering-svindel er en stadig mere udbredt og sofistikeret form for svindel, der har forårsaget milliarder af dollars i tab for ofre verden over,” sagde R. Matthew Price, U.S. attorney for Western District of Missouri, i en erklæring. “Svindlere bør vide, at vi vil bruge alle tilgængelige ressourcer til at forfølge dem, der målretter uskyldige ofre.”
FBI Special Agent in Charge Chris Ormerod sagde, at bureauets Kansas City Field Office arbejdede sammen med private partnere for at afdække svindlen og forhindre yderligere ofre.
Bitget mistede omkring $350 millioner i et brud, der strakte sig over syv blockchains, ifølge Arkham’s analyse af de stjålne midler.
