FCA’s Operationer mod Ulovlig Kryptohandel
FCA har gennemført yderligere operationer i samarbejde med partnere for at forstyrre ulovlig peer-to-peer kryptohandler på flere steder i London. I samarbejde med HM Revenue & Customs (HMRC) og Metropolitan Police Service har FCA målrettet tre lokationer, der mistænkes for ulovlig kryptohandler.
Stop- og Ophør-Breve
Stop- og ophør-breve blev udstedt til alle tre lokationer, hvilket krævede, at handlende skulle stoppe enhver mistænkt ulovlig kryptovirksomhed. Peer-to-peer handel er, når enkeltpersoner køber og sælger kryptovaluta direkte med hinanden. Enhver, der driver dette som en virksomhed i Storbritannien, kræver passende registrering.
Risici ved Uregistrerede Handlere
Der er i øjeblikket ingen FCA-registrerede peer-to-peer kryptovirksomheder i Storbritannien. Uregistrerede peer-to-peer kryptohandlere, der opererer som en virksomhed, kan give en rute for kriminelle til at flytte og hvidvaske ulovlige midler. Ved at operere uden for FCA’s registreringsregime undgår de de kontroller, der er designet til at opdage og forhindre hvidvaskning af penge.
Citat fra FCA og Metropolitan Police
Steve Smart, administrerende direktør for håndhævelse og markedsovervågning hos FCA, sagde: “I samarbejde med vores partnere fortsætter vi med at spore og forstyrre ulovlig kryptovirksomhed. Enhver, der driver en uregistreret peer-to-peer kryptovirksomhed, bør antage, at vi holder øje med dem.”
Detektivsergent Sathish Alalasundaram fra Metropolitan Police Service sagde: “Retshåndhævelse og partneragenturer arbejder hårdt for at tackle kriminel aktivitet, der involverer digitale aktiver. Den komplekse natur af kryptovaluta, kombineret med den hastighed, hvormed midler kan flyttes på tværs af jurisdiktioner, præsenterer løbende udfordringer for dem, der efterforsker.”
Fremtidige Taktikker og Forbrugersikkerhed
Efterhånden som kriminelle fortsætter med at tilpasse deres metoder, fortsætter Met Police med at udvikle og tilpasse vores efterforskningskapaciteter og forstyrrelsestaktikker for at bringe dem, der bryder loven, for retten. Denne operation følger efter aktioner mod ulovlige peer-to-peer kryptohandelsvirksomheder i april. Beviser indsamlet under den operation bruges til at støtte kriminelle efterforskninger og andre håndhævelsesforanstaltninger.
FCA har en dokumenteret historie med at tackle ulovlig kryptovalutaaktivitet, herunder retsforfølgning og støtte til anholdelse af to personer, der mistænkes for at drive en ulovlig kryptobørs. FCA fortsætter med at arbejde sammen med sine partnere i Storbritannien og i udlandet for at bekæmpe økonomisk kriminalitet og beskytte forbrugerne.
Forbrugere kan tjekke, om en kryptovirksomhed er korrekt registreret hos FCA ved at bruge FCA’s hjemmeside.
