Celsius Networks Sagsøger BitMEX
Celsius Networks konkursbo har sagsøgt BitMEX for tilbagebetaling af 6.360,17 Bitcoin, der er værd omkring $495 millioner, som følge af tvungne likvidationer udført under COVID-markedskrisen i marts 2020. Klagen, der blev indgivet den 12. september i den amerikanske konkursret for den sydlige distriktsdomstol i New York, anklager BitMEX-forbundne virksomheder for svindel, kontraktbrud og uberettiget berigelse relateret til børsens likvidationssystem.
Baggrund for Sagen
Blockchain Recovery Investment Consortium indgav sagen i sin rolle som retssagsadministrator under Celsius’ konkursplan. De tiltalte omfatter HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings og HDR Global Services. Gennem flere jurisdiktioner har de nævnte enheder forbindelser til Bermuda, Caymanøerne, England, Hongkong, Seychellerne og USA.
Likvidationer og Tab
Ifølge klagen mistede Celsius 1.325,84 BTC, da BitMEX likviderede sin position den 12. marts 2020. Investeringsfonden JST mistede yderligere 5.034,33 BTC gennem en likvidation dagen efter og tildelte senere sine krav til Celsius-boet. De to positioner var struktureret til at generere et afkast, hvis Bitcoin enten holdt sin værdi eller steg, men Bitcoin faldt kraftigt, hvilket medførte en af de mest volatile perioder i kryptovalutaens historie.
BitMEX’s Kontrol og Anklager
Celsius og JST hævder, at BitMEX gjorde mere end blot at lukke deres positioner for at dække handelsunderskud; de påstår, at børsen tog kontrol over Bitcoin-sikkerhed, der skulle være blevet returneret. Med en værdi på cirka $77.800, som angivet i den indsendte klage, er de samlede 6.360,17 BTC værd tæt på $495 millioner. Retssagsadministratoren forfølger selve Bitcoin i stedet for at begrænse kravet til dens dollarværdi i marts 2020.
“BitMEX designede bevidst sin platform og likvidationsprocedurer for at forårsage likvidationer af sikkerhed og svindle sine egne kunder,” siger klagen.
Relaterede Retssager
Lignende krav dukkede op i en foreslået gruppeaktion, der blev indgivet i juli af BKX Services og trader David Namdar. Som tidligere rapporteret, hævdede sagsøgerne, at BitMEX konstruerede tvungne likvidationer og tilbageholdt 622,66 BTC, der skulle være gået tilbage til kunderne. Deres sag hævdede også, at BitMEX’s interne handelsoperation havde adgang til private kundeoplysninger.
Celsius’ Konkurs og Omstrukturering
Celsius’ handling er en del af den retssag, der blev efterladt af kryptolånerens Chapter 11-sag. Celsius fryse udbetalinger i juni 2022 og indgav konkurs den følgende måned efter tab og likviditetsproblemer. Rettsdokumenter rejste senere spørgsmål om kløften mellem långiverens offentlige påstande og dens handelspraksis.
Den BitMEX-position, der er beskrevet i den nye klage, var baseret på samlede kundeaktiver og havde hævet eksponering under et kraftigt markedfald. Selvom likvidationen angiveligt skadede Celsius, viser konkursoptegnelserne, at långiveren selv havde udsat kundemidler for spekulative handler.
Fremtidige Udbetalinger
Celsius begyndte at arbejde med sin tilbagebetalingsplan, efter at en dommer i New York godkendte dens omstrukturering. I januar 2024 begyndte virksomheden at distribuere aktiver under en plan, der gav mere end $3 milliarder i kryptovaluta og andre ejendomme til kreditorer. Tilbagebetalinger opnået gennem boets retssag kan tilføje aktiver til konkursprocessen, selvom BitMEX-klagen ikke garanterer en betaling eller fastsætter en tidsplan for løsning af kravene.
BitMEX’s Historik og Regulering
BitMEX har også stået over for tidligere handlinger fra amerikanske myndigheder. I januar 2025 beordrede en føderal dommer HDR Global Trading til at betale en bøde på $100 millioner efter, at virksomheden indrømmede at have overtrådt Bank Secrecy Act. Den strafferetlige sag vedrørte BitMEX’s overholdelseskontroller mellem 2015 og 2020, ikke likvidationsadfærden, som Celsius hævdede.
BitMEXs medstiftere Arthur Hayes, Benjamin Delo og Samuel Reed havde i 2022 tilstået overtrædelser af Bank Secrecy Act. Præsident Donald Trump benådede de tre grundlæggere i 2025.
