Rekruttering af Betjente til Bekæmpelse af Økonomisk Kriminalitet
Storbritannien vil rekruttere 500 betjente til at spore og beslaglægge kriminelle penge, støttet af 500 millioner pund over tre år, meddelte indenrigsministeriet tirsdag. Midlerne vil finansiere en ny strategi for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og aktiver og kommer fra den økonomiske kriminalitetsafgift på regulerede virksomheder.
Fordeling af Ressourcer
Betjentene vil blive fordelt på politistyrker, National Crime Agency (NCA) og Crown Prosecution Service. NCA vurderer, at mere end 100 milliarder pund hvidvaskes gennem Storbritannien eller britiske selskabsstrukturer hvert år, og truslen “er steget i de seneste år på grund af stigningen i fintech, kryptovaluta og kunstig intelligens,” sagde indenrigsministeriet.
Operation Destabilise
Betjentene vil bygge videre på Operation Destabilise, en efterforskning af russisktalende netværk, der konverterer kontanter til kryptovaluta for organiserede kriminalitetsgrupper. NCA planlægger en ny kampagne med anholdelser og kontante beslaglæggelser mod netværk, som de mener muliggør ransomware-grupper, fjendtlige stater og handel med klasse A-stoffer.
Indtil videre har operationen resulteret i 119 anholdte mistænkte hvidvaskere og mere end 25 millioner pund beslaglagt i kontanter og kryptovaluta på under et år.
Innovativ Brug af Kryptovaluta
NCA bad offentligt om dette i sidste uge. Deres økonomiske kriminalitetscenter sagde i sin årlige rapport, at kriminelle laver “innovativ brug af kryptovaluta-aktiver for at undgå opdagelse og flytte ulovlig værdi i stor skala,” og at de ønskede at udvide Destabilise-modellen til andre netværk, mens de byggede “en mere proaktiv og efterretningsdrevet kryptovaluta-kapacitet.”
Prioritering af Økonomisk Kriminalitet
Kryptovaluta rangerer som nummer tre blandt de ni prioriteter for økonomisk kriminalitet, som de blev enige om med finansministeriet og Financial Conduct Authority. Sal Melki, NCA’s stedfortrædende direktør for økonomisk kriminalitet, sagde, at bekæmpelse af finansiel kriminalitet “er blevet mere kompleks, efterhånden som kriminelle omfavner nye teknologier,” og at investeringen ville finansiere en “innovativ finansiel efterretningstjeneste for Storbritannien” samt øge kapaciteten til at målrette kriminelles finansielle arkitektur.
Resultater og Tidligere Indsatser
Regeringen satte sine afkast for det forgangne år til næsten 350 millioner pund, der blev taget fra kriminelle, mere end 1 milliard pund nægtet, 26 millioner pund returneret til ofre og næsten 4.000 domfældelser for hvidvaskning af penge. Britiske myndigheder har tidligere lænet sig op ad kryptovaluta-virksomheder. Operation Atlantic, der blev drevet sammen med den amerikanske hemmelige tjeneste, identificerede 20.000 ofre for godkendelsesfiskeri og frysede 12 millioner dollar med Coinbase, Binance, Kraken og Tether i en uges sprint på NCA’s hovedkvarter i marts.
