Kasakhstan Etablerer Nationalt Kryptovaluta-Analysecenter
Kasakhstan har annonceret planer om at etablere et Nationalt Kryptovaluta-Analysecenter, der vil overvåge digitale aktivtransaktioner på tværs af fiat-betalinger, kryptotransfers, tegnebøger og kundedata. Qazinform Nyhedsagentur rapporterede den 15. september, at formanden for Nationalbanken i Kasakhstan, Timur Suleimenov, afslørede planen under et regeringsmøde.
Formål og Funktioner
Centret vil blive bygget på centralbankens SupTech-tilsynsplatform. Systemet vil analysere både fiat- og kryptovaluta-komponenterne i transaktioner samt information om kunder, tegnebøger og individuelle overførsler. Banker, retshåndhævende myndigheder og licenserede digitale aktivudbydere vil have adgang til verificeringsværktøjer, der tilbydes gennem centret, sagde Suleimenov.
“Det Nationale Kryptovaluta-Analysecenter vil blive integreret med Nationalbankens Anti-Svindelcenter, hvilket placerer overvågningen af digitale aktiver sammen med et eksisterende system, der bruges af finansielle institutioner og offentlige organer til at identificere mistænkelig finansiel aktivitet.”
Udvikling af Tilsynsplatformen
Nationalbanken har udviklet sin SupTech-platform som et centralt system til tilsyn med digitale aktivmarkeder og betalingsorganisationer. I en opdatering i august om sin digitaliserings- og datastyringsstrategi for 2025–2029 sagde centralbanken, at platformen dækker tilsynsprocessen fra vedligeholdelse af registre og profiler af regulerede enheder til analyse af rapporter, udførelse af blockchain-analyser og automatisering af tilsynsaktioner. Nationalbanken planlægger at flytte hele tilsynscyklussen til systemet i anden halvdel af 2026.
Regulering og Overvågning
Kasakhstan har udvidet statslig overvågning af kryptovalutaaktivitet, mens det tillader digitale aktivtjenester at operere gennem regulerede kanaler. Crypto.news rapporterede tidligere i januar, at myndighederne havde blokeret mere end 1.100 online platforme, der tilbød kryptovalutaudvekslingstjenester uden autorisation i 2025. Håndhævelseskampagnen omfattede foranstaltninger mod ulovlige udvekslingspunkter og ulicenserede kryptotjenester.
Finansielle myndigheder likviderede 36 ulovlige kryptovaluta-platforme med en samlet omsætning på 60 milliarder tenge i 2024 og beslaglagde 4,8 millioner USDT fra uautoriserede operatører. Myndighederne sagde, at platforme uden ordentlige anti-hvidvasknings- og KYC-kontroller blev brugt til aktiviteter, herunder svindel og narkotikahandler.
Integration med Anti-Svindelcenteret
Det Nationale Kryptovaluta-Analysecenter vil arbejde sammen med den infrastruktur, som Nationalbanken har drevet siden august 2024. Anti-Svindelcentret blev lanceret med retshåndhævende myndigheder og deltagere fra finansmarkedet for at hjælpe organisationer med at opdage og blokere svigagtige transaktioner. Dets system gør det muligt for deltagende institutioner at udveksle information i realtid og opretholder en central database over aktiviteter, der er knyttet til mistænkt svindel.
Fremtidige Initiativer
Nationalbanken har udviklet kunstig intelligensværktøjer til adfærdsanalyse og tidlig opdagelse af mistænkelig kundeadfærd. Et pilotprojekt om sessionbaseret analyse var planlagt til at undersøge brugeradfærd inden for finansielle applikationer, identificere anomalier og teste prædiktiv svindelopdagelse. Nationalbanken sagde, at arbejdet ville inkludere sikkerhedsforanstaltninger, der dækker persondata og den tekniske håndtering af adfærdsinformation.
At forbinde kryptovaluta-analysecentret til denne infrastruktur vil give deltagende banker, licenserede digitale aktivudbydere og retshåndhævende organer adgang til verificeringsværktøjer, der dækker både konventionelle og kryptotransaktioner.
Regulerede Kryptovaluta-Betalinger
Bybit Kasakhstan lancerede landets første regulerede P2P-platform i november 2025 under en licens fra Astana Financial Services Authority. Systemet kræver, at brugerne gennemfører identitetskontroller, mens fiat-betalinger dirigeres gennem virksomheders bankkonti, der tilhører licenserede finansielle institutioner.
Kasakhstan har separat eksperimenteret med at bruge stablecoins inden for regulerede finansielle tjenester. Astana Financial Services Authority begyndte et pilotprojekt i september 2025, der tillod berettigede virksomheder at betale reguleringsgebyrer ved hjælp af U.S. dollar-baserede stablecoins gennem godkendte agenter.
Konklusion
Kasakhstan planlægger at bruge kryptovalutaer, der er konfiskeret i straffesager, som en kilde til aktiver til en national kryptovaluta-reserve. National Investment Corporation, centralbankens investeringsarm, har afsat 350 millioner dollars fra udenlandske valuta- og guldreserver til kryptorelaterede investeringer. Kasakhstan forbliver en af verdens største Bitcoin-mining-jurisdiktioner og har fortsat med at udvikle reserven gennem sin indenlandske minedriftindustri.
