Tether Fryser $39,3 Millioner i USDT
Tether har fryset cirka $39,3 millioner i USDT, der er holdt på 10 Tron-adresser knyttet til Xinbi Guarantee, et kinesisk-sproget garantimarked, som blockchain-efterforskere har relateret til milliarder af dollars i kryptotransaktioner. MistTrack, den on-chain sporingsplatform udviklet af SlowMist, rapporterede først om fryseforanstaltningen og oplyste, at Tether havde blokeret cirka 39.273.713 USDT på de 10 adresser.
Baggrund for Fryseforanstaltningen
For få timer siden fryser Tether cirka 39.273.713 USDT på 10 TRON-adresser knyttet til Xinbi Guarantee (新币担保). Efter fryseforanstaltningen af 汇旺担保 (Huione)-knyttede midler ser dette ud til at markere endnu en nedslagsaktion mod ulovlige Telegram-baserede escrow-platforme.
Fryseforanstaltningen tilføjer en række handlinger vedrørende USDT-adresser forbundet med garantimarkeder, der opererer gennem messaging-platforme, herunder Huione Guarantee. MistTrack beskrev den seneste handling som en potentiel nedslagsaktion mod ulovlige Telegram-baserede escrow-platforme.
Identifikation af Adresser og Transaktioner
Balancerne identificeret af MistTrack var ujævnt fordelt på de 10 Tron-adresser. Data delt af sporingsplatformen viste, at den største adresse havde omkring 10,78 millioner USDT, mens tre andre indeholdt cirka 8 millioner USDT hver. En anden tegnebog havde omkring 2,04 millioner USDT, mens to adresser indeholdt cirka 1,28 millioner og 1,17 millioner USDT. Tre af adresserne havde kun 1 USDT hver på det tidspunkt, der var repræsenteret i MistTracks data.
MistTracks transaktionskort knyttede en af de største tegnebøger, der begyndte med TWPma8x, direkte til Xinbi Guarantee. Kortet viste overførsler til adressen fra flere tegnebøger mærket “Guarantee Merchant”, mens midler blev sendt videre til en anden Xinbi Guarantee-adresse.
Tethers Tidligere Handlinger
Handlingen følger flere tilfælde, hvor stabilcoin-udstederen har begrænset USDT, der er holdt på Tron. I juni blev mere end $72 millioner fryset efter, at on-chain efterforsker ZachXBT sporede en tegnebog, der havde modtaget 120,2 millioner USDT og flyttet midler gennem børser og cross-chain ruter. En måned senere rapporterede crypto.news tidligere, at Tether havde fryset USDT-balancer på tværs af 131 Tron-tegnebøger, der var knyttet af Chainalysis til ISIS-K, efter at de amerikanske sanktioner myndigheder tilføjede mere end 100 kryptoidentifikatorer forbundet med gruppen.
Xinbi Guarantee og Dets Aktivitet
Xinbi Guarantee opstod på Telegram omkring 2022 og udviklede sig til et af Sydøstasiens største ulovlige kryptomarkeder, ifølge TRM Labs. Det blockchain-intelligensfirma estimerer, at platformen har behandlet cirka $24,2 milliarder i samlet transaktionsvolumen siden sin oprettelse, herunder $12,1 milliarder i observerede indstrømninger siden maj 2025. Markedet betjener primært kinesisk talende brugere og opererer gennem en escrow-model.
TRM Labs har knyttet Xinbi til svindeloperationer, pengevaske-netværk og cyberkriminalitetsgrupper, der opererer i Sydøstasien og andre regioner. Tidligere estimater af Xinbis aktivitet var lavere, da efterforskere fortsatte med at identificere transaktioner forbundet med platformen.
Fremtidige Udsigter
Inden februar 2026 estimerede TRM Labs, at Xinbi havde behandlet $17,9 milliarder siden midten af 2025 alene, da aktiviteten fortsatte trods håndhævelsesforanstaltninger mod Telegram-baserede markeder. Dens efterfølgende profil af Xinbi satte det samlede transaktionsvolumen siden 2022 til $24,2 milliarder.
Telegram fjernede tusindvis af kanaler forbundet med Xinbi Guarantee og Huione Guarantee i maj 2025, efter at blockchain-forskere dokumenterede deres aktiviteter. Xinbi genoptog driften kort tid efter.
Konklusion
Tether har taget lignende handlinger mod midler forbundet med Huione før Xinbi-frysningen. I juli 2024 fryser udstederen mere end $28 millioner, der blev holdt i en Tron-tegnebog, som Bitrace knyttede til Huione Groups Guarantee-forretning. Forskere knyttede sælgere på platformen til hvidvaskning, stjålne data og værktøjer, der blev brugt i online svindel.
