Polske Anklager mod Romana Ż.
Polske anklagere har anklaget Romana Ż. for organiseret kriminalitet og misappropriation af midler, der involverer 2,1 millioner dollars i Zondacrypto-brugerfunde. De har formelt anklaget Romana Ż. for at deltage i en organiseret kriminel gruppe og angiveligt have misapproprieret 7,8 millioner zlotys (2,1 millioner dollars) i brugerfunde.
Retlige Skridt og Anholdelse
Anklagerne har også bedt Katowice-Wschód distriktsret om at anbringe den mistænkte i forudgående tilbageholdelse, idet de henviste til bekymringer om, at hun kunne flygte eller forstyrre efterforskningen, ifølge en officiel meddelelse mandag. Romana Ż. blev anholdt den 5. september på grund af bekymringer for, at hun kunne flygte, og blev efterfølgende afhørt af anklagerne.
Den mistænkte nægtede anklagerne og afgav en erklæring, ifølge Polens nationale anklagemyndighed.
Anklagerne og Efterforskningen
Anklagerne hævder, at Romana Ż. handlede sammen med andre for at misappropriere midler, der var betroet udvekslingen, ved at foretage uautoriserede ændringer i computeroptegnelser og forstyrre behandlingen og transmissionen af udvekslingsdata.
Anklagerne kommer efter, at tre andre personer, der blev anholdt den 2. september, også er blevet anklaget i efterforskningen for påstande, der inkluderer hvidvaskning af penge, misappropriation af virksomhedens aktiver og deltagelse i en organiseret kriminel gruppe. En polsk domstol har beordret alle tre tilbageholdt i forudgående tilbageholdelse i op til tre måneder.
Økonomiske Tab og Konkurs
Som Cointelegraph tidligere har rapporteret, har anklagerne anslået tabene i forbindelse med Zondacrypto til ikke mindre end 350 millioner zlotys. Efterforskningen blev også fusioneret i juli med en undersøgelse af forsvindingen af Sylwester Suszek, grundlæggeren af BitBay, som senere blev omdøbt til Zondacrypto.
Zondacryptos estiske operatør, BB Trade Estonia, blev erklæret konkurs i august, med det første kreditormøde planlagt til den 17. september.
